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於二零一八年六月十四日舉行的股東週年大會之投票結果   查看PDF原文

公告日期:2018-06-14
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

  ChinaChuanglianEducationFinancialGroupLimited

        中国创联教育金融集团有限公司

                          (于开曼群岛注册成立的有限公司)

                            (股份代号:2371)

      于二零一八年六月十四日举行的股东周年大会之投票结果

在中国创联教育金融集团有限公司(「本公司」)于二零一八年六月十四日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,日期为二零一八年四月二十七日的股东周年大会通告所载拟提呈的所有决议案已以投票方式进行表决。
本公司的香港股份过户登记分处,即宝德隆证券登记有限公司获委任为股东周年大会上所进行投票的监票人。于股东周年大会上提呈进行投票的各项决议案之投票结果载列如下:

                  普通决议案                            票数(%)

                                                    赞成        反对

1.  省览及审议截至二零一七年十二月三十一日止1,158,036,625      0

    年度的经审核综合财务报表暨本公司董事会及  (100.0000%)  (0.0000%)
    核数师报告。

2.  (i)重选李嘉先生为本公司执行董事。        1,148,864,625  9,172,000

                                                (99.2080%)  (0.7920%)
    (ii)重选吴晓东先生为本公司执行董事。      1,148,864,625  9,172,000

                                                (99.2080%)  (0.7920%)
    (iii)重选王成先生为本公司执行董事。        1,148,864,625  9,172,000

                                                (99.2080%)  (0.7920%)
    (iv)授权董事会厘定董事酬金。              1,158,036,625      0

                                                (100.0000%)  (0.0000%)

                  普通决议案                            票数(%)

                                                    赞成        反对

3.  重新委任信永中和(香港)会计师事务所有限公1,158,036,625      0

    司作为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬  (100.0000%)  (0.0000%)
    金。
4.  授予本公司董事配发及发行本公司额外股份的1,148,864,625  9,172,000

    一般授权。                                  (99.2080%)  (0.7920%)
5.  授予本公司董事购回本公司已发行股份的一般1,158,036,625      0

    授权。                                      (100.0000%)  (0.0000%)
6.  待第4号及第5号决议案获通过后,扩大根据第1,148,864,625  9,172,000

    4号决议案而授出的一般授权,方法为加入根据  (99.2080%)  (0.7920%)
    第5号决议案授出的一般授权而购回的股份。
7.  批准「更新」因根据于二零一四年五月二十八日1,148,864,625  9,172,000

    通过之普通决议案采纳之购股权计划所授出之  (99.2080%)  (0.7920%)
    购股权获行使时可予配发及发行股份数目之

    10%计划上限。
由于超过50%之票数赞成各决议案,因此所有决议案获正式通过为普通决议案。
于股东周年大会日期,本公司已发行股份之总数为4,968,510,578股,该等股份乃赋予持有人出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案之本公司股份总数。任何股东于股东周年大会上就任何决议案进行投票并无任何限制,概无股份赋予本公司股东出席股东周年大会且仅于股东周年大会上就提呈的决议案投反对票。

概无本公司股东须于股东周年大会上就决议案放弃投票。概无本公司股东已于日期为二零一八年四月二十七日的通函内表明其有意于股东周年大会上投票反对决议案或放弃投票。

                                                      承董事会命

                                            中国创联教育金融集团有限公司
                                                        主席

                                                        路行

香港,二零一八年六月十四日
于本公告日期,董事会由执行董事路行先生(主席)、李嘉先生、吴晓东先生、王成先生及李东福先生;以及独立非执行董事梁兆基先生、武亚林先生及王淑萍女士所组成。


                
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