(02608)公告正文
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(1)建議增加法定股本及(2)股東特別大會通告   查看PDF原文

公告日期:2018-10-12

                        此乃要件  请即处理

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应咨询阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下全部阳光100中国控股有限公司股份出售或转让,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手出售或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表明概不就本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

      Sunshine100ChinaHoldingsLtd

          阳光100中国控股有限公司

                          (于开曼群岛注册成立的有限公司)

                        (股份代号:2608)

                        (1)建议增加法定股本

                                及

                        (2)股东特别大会通告

阳光100中国控股有限公司谨订于二零一八年十月三十日上午十时正假座中国北京光华路2号D座12 层(邮 编:10002 6)召开股东特别大会(「股 东特别大会」), 大会通告载于本通函第6至第8页。随函附上股东特别大会适用之代表委任表格。该代表委任表格亦分别载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.ss100.com.cn)。
无论阁下能否出席股东特别大会,务须尽快根据随附代表委任表格印列之指示填妥并签署表格,并尽快交回本公司股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公 司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼),惟无论如何不得迟于股东特别大会或其任何续会指定举行时间四十八小时(即不迟于二零一八年十月二十八日(上午十时正(香港时间))前交回。填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可依愿出席股东特别大会或其任何续会,并于会上表决。

                                                                二零一八年十月十二日

                              目  录

                                                                              页次

释义.......................................................................1-2
董事会函件..................................................................3-5
股东特别大会通告............................................................6-8
                                          –i–


                                释  义

在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:

「该公告」              指      本公司日期为二零一八年十月八日之公告,内容有关(其中包
                                括)增加法定股本;

「董事会」              指      董事会;

「本公司」              指      阳光100中国控股有限公司,于开曼群岛注册成立的有限公
                                司,其已发行股份于联交所上市;

「董事」                指      本公司董事;

「股东特别大会」        指      本公司谨订于二零一八年十月三十日上午十时正假座中国北
                                京光华路2号D座12层(邮编:100026)召开及举行之股东特别
                                大会,以考虑及酌情批准(其中包括)增加法定股本;

「本集团」              指      本公司及其所有附属公司;

「港元」                指      香港法定货币港元;

「香港」                指      中国香港特别行政区;

「增加法定股本」        指      建议藉额外增设1,000,000,000股新股份,将本公司之法定
                                股本由30,000,000港 元(分 为3,000,000,000股股 份)增 加至
                                40,000,000港元(分为4,000,000,000股股份);

「最后实际可行日期」    指      二零一八年十月八日,即本通函付印前为确定当中所载若干
                                资料之最后实际可行日期;

「上市规则」            指      联交所证券上市规则;


                                释  义

「中国」                指      中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门特别行
                                政区及台湾地区;

「股份」                指      本公司股本中每股面值0.01港元之普通股;

「股东」                指      股份持有人;及

「联交所」              指      香港联合交易所有限公司。


                            董事会函件

      Sunshine100ChinaHoldingsLtd

          阳光100中国控股有限公司

                          (于开曼群岛注册成立的有限公司)

                        (股份代号:2608)

执行董事:                                      注册办事处:

易小迪先生                                        190ElginAvenue

范小冲先生                                        GeorgeTown,GrandCayman
                                                  KY1-9005

非执行董事:                                      CaymanIslands

范晓华女士

王功权先生                                      总部:

                                                  中国

独立非执行董事:                                  北京

顾云昌先生                                        光华路2号

黄博爱先生                                        D座12层

王波先生                                          (邮编:100026)

                                                香港主要营业地点:

                                                  香港

                                                  湾仔

                                                  皇后大道东248号

                                                  阳光中心40楼

敬启者:

                        (1)建议增加法定股本

                                  及

                        (2)股东特别大会通告

绪言
本通函旨在向阁下(其中包括)提供(i)建议增加法定股本及(ii)股东特别大会通告之详情。

                            董事会函件

增加法定股本
于最后实际可行日期,本公司的法定股本为30,000,000港元,分为3,000,000,000股股份,其中2,612,160,477股股份已发行。诚如该公告所述,董事会建议藉额外增设1,000,000,000股新股份,将本公司之法定股本由30,000,000港元(分为3,000,000,000股股份)增加至40,000,000港元(分为4,000,000,000股股份)。新股份于发行后彼此之间及与现有股份在各方面享有同等权益。
增加法定股本之原因
为使本公司具有更大灵活性以于日后有需要时透过配发及发行股份集资,并确保本公司拥有充足的法定股本用于转换200,000,000美元于二零二一年到期按6.5厘计息之可转换债券(股份代号:5696)下尚未转换的已发行债券,以及根据本公司股东于二零一八年六月二十五日举行之股东周年大会上批准的一般授权发行股份,董事会建议增加法定股本。
增加法定股本之条件
增加法定股本须待股东于股东特别大会上通过普通决议案后,方可作实。
股东特别大会
于股东特别大会上,本公司将就增加法定股本提呈普通决议案。
本公司谨订于二零一八年十月三十日上午十时正假座中国北京光华路2号D座12层(邮编:100026)召开股东特别大会(大会通告载于本通函第6至第8页),以考虑及酌情通过大会通告所载之普通决议案。
据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,于最后实际可行日期,并无股东于增加法定股本中拥有重大权益,因此,并无股东须就有关增加法定股本之决议案于股东特别大会上放弃投票。
随本通函附奉股东特别大会适用之代表委任表格。该代表委任表格亦分别载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.ss100.com.cn)。无论阁下能否出席股东特别大会,务请阁下按照随附代表委任表格所印列指示填妥并签署表格,并尽快交回本公司之股份过户登记处

                            董事会函件

香港分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟无论如何不得迟于股东特别大会或其任何续会指定举行时间四十八小时(即不迟于二零一八年十月二十八日(上午十时正(香港时间))前交回。填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可依愿出席股东特别大会或其任何续会,并于会上投票。
暂停办理股份过户登记
为厘定有权出席股东特别大会及于会上投票的股东,本公司将于二零一八年十月二十五日至二零一八年十月三十日(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记。该期间内不会办理股份过户手续。为符合资格出席股东特别大会,所有股份过户文件连同有关股票须于二零一八年十月二十四日下午四时三十分前交回本公司股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺,以办理登记手续。
董事会推荐意见
董事认为增加法定股本符合本公司及股东之整体最佳利益。因此,董事建议全体股东于即将举行之股东特别大会上投票赞成股东特别大会通告所载有关决议案。

                                        此致

本公司列位股东  台照

                                                                    承董事会命

                                                              阳光100中国控股有限公司
                                                                主席兼执行董事

                                                                      易小迪

二零一八年十月十二日


                        股东特别大会通告

      Sunshine100ChinaHoldingsLtd

          阳光100中国控股有限公司

                          (于开曼群岛注册成立的有限公司)

                        (股份代号:2608)

兹通告阳光100中国控股有限公司(「本公司」)谨订于二零一八年十月三十日上午十时正假座中国北京光华路2号D座12层(邮编:100026)举行股东特别大会(「股东特别大会」),以考虑及酌情通过下列决议案为本公司普通决议案:

                                    普通决议案

1.  「动议

    (a)  藉额外增设1,000,000,000股新股份,将本公司之法定股本由30,000,000港元(分
          为3,000,000,000股每股面值0.01港元之股份(「股份」))增加至40,000,000港元(分为
          4,000,000,000股股份()「增加法定股本」);及

    (b)  授权本公司任何一位或多位董事在彼╱彼等认为就落实及使增加法定股本生效或就
          此而言属必要、适宜或权宜之情况下采取一切有关行动及事项及签立所有相关文
          件。」

                                                                    承董事会命

                                                              阳光100中国控股有限公司
                                                                主席兼执行董事

                                                                      易小迪

中国北京
二零一八年十月十二日


                        股东特别大会通告

注册办事处:                                    总部:

190ElginAvenue                                  中国

GeorgeTown                                      北京

GrandCayman                                      光华路2号

KY1-9005                                          D座12层

CaymanIslands                                    (邮编:100026)

                                                香港主要营业地点:

                                                  香港

                                                  湾仔

                                                  皇后大道东248号

                                                  阳光中心40楼

附注:
(1)  凡有权出席按上述通告召开的股东特别大会并于会上表决之本公司股东,均有权委任一名或多名人
      士作为其代表,代其出席大会,并在符合本公司之章程细则条文下代其表决。受委任代表毋须为本
      公司股东。

(2)  代表委任文据必须经委任人或其正式书面授权人士亲笔签署,如委任人为公司,则该文据须盖上公
      司印鉴,或经行政人员、正式授权人士或其他获授权人士亲笔签署。

(3)  代表委任表格连同授权签署该表格之授权书或其他授权文件(如 有)或经由公证人签署证明之授权
      书或授权文件之副本,最迟须于上述大会或任何续会指定举行时间四十八小时(即二零一八年十月
      二十八日上午十时正(香港时间))前送达本公司股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司
      之办事处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。

(4)  代表委任文据于其所示签立日期起计十二(12)个月届满后不再有效,惟原定于该日起十二(12)个月内
      举行大会的续会除外。

(5)  本公司将于二零一八年十月二十五日至二零一八年十月三十日(包括首尾两天)暂停办理股份过户登
      记手续。该期间内不会办理股份过户手续。为符合资格出席股东特别大会及于会上投票,所有股份
      过户文件连同有关股票必须于二零一八年十月二十四日下午四时三十分(香港时间)前交回本公司之
      股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心
      17楼1712–1716号铺。

(6)  交回代表委任文据后,股东仍可亲身出席股东特别大会或其任何续会,并于会上表决。在此情况
      下,代表委任文据将被视为撤回。


                        股东特别大会通告

(7)  倘为股份之联名持有人,任何该等联名持有人均可亲身或委派代表就有关股份表决,犹如该名持有
      人为唯一有权表决者。但如超逾一名该等联名持有人出席上述大会,则仅接纳排名首位持有人亲自
      或委任代表作出之表决,其他联名持有人之表决概不受理。就此而言,排名先后视乎各持有人在本
      公司股东名册内就联名持有股份之排名次序而定。

(8)  于股东特别大会之投票须根据上市规则以投票表决方式进行。
于本通告日期,本公司执行董事为易小迪先生及范小冲先生;本公司非执行董事为范晓华女士及王功权先生;本公司独立非执行董事为顾云昌先生、黄博爱先生及王波先生。


                
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