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建議重選董事 及 購回股份及發行股份之一般授權 及 股東週年大會通告   查看PDF原文

公告日期:2018-10-12

                      此乃要件  请即处理

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应咨询  阁下之持牌证券交易商或其他注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已售出或转让名下所有中国高精密自动化集团有限公司之股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
CHINAHIGHPRECISIONAUTOMATIONGROUPLIMITED
        中国高精密自动化集团有限公司

                            (于开曼群岛注册成立的有限公司)

                            (股份代号:591)

                          建议重选董事

                              及

                  购回股份及发行股份之一般授权

                              及

                        股东周年大会通告

中国高精密自动化集团有限公司(「本公司」)谨订于二零一八年十一月二十八日(星期三)上午十时三十分假座中国福州市温泉公园路59号福州世纪金源大饭店3楼首长接见厅举行股东周年大会(「股东周年大会」),大会通告载于本通函第13至17页。无论  阁下能否出席大会,务请将随附之代表委任表格按其上印备之指示填妥,并尽快交回本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何必须于股东周年大会指定举行时间前不少于四十八小时交回。填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并于会上投票。

                                                              二零一八年十月十二日

                              目  录

                                                                            页次

释义........................................................    1
董事会函件...................................................    3

附录一  —  建议重选董事详情....................................    7

附录二  —  购回授权说明函件....................................  10

股东周年大会通告  ..............................................  13
                                      –i–


                              释  义

    在本通函内,除文义另有所指外,本文所用下列词汇具有下列涵义:

「股东周年大会」        指  本公司订于二零一八年十一月二十八日(星期三)上午十时三
                            十分假座中国福州市温泉公园路59号福州世纪金源大饭店3
                            楼首长接见厅举行之股东周年大会,大会通告载于本通函第
                            13至17页

「组织章程细则」        指  本公司于二零零九年十月二十八日采纳及经不时修订的组织
                            章程细则

「董事会」              指  董事会

「公司法」              指  开曼群岛公司法第22 章(一 九六一年第三号法律,经综合及
                            修订)

「本公司」              指  中国高精密自动化集团有限公司,一家在开曼群岛注册成立
                            的获豁免有限公司,其已发行股份于联交所主板上市

「董事」                指  本公司董事

「本集团」              指  本公司及其附属公司

「香港」                指  中华人民共和国香港特别行政区

「发行授权」            指  建议授予董事行使本公司权力以配发、发行及处理不超过于
                            批准有关授权之决议案日期已发行股份数目20%之股份之一
                            般及无条件授权

「最后实际可行日期」    指  二零一八年十月十二日(星期五),即本通函付印前确定本通
                            函所载若干资料之最后实际可行日期

「上市规则」            指  联交所证券上市规则

「中国」                指  中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中华人民共
                            和国澳门特别行政区及台湾

「购回授权」            指  建议授予董事行使本公司权力以购回不超过于批准有关授权
                            之决议案日期已发行股份数目10%之股份之一般及无条件授
                            权


                              释  义

「证券及期货条例」      指  香港法例第571章证券及期货条例

「股份」                指  本公司股本中每股面值0.10港元之股份

「股东」                指  股份持有人

「联交所」              指  香港联合交易所有限公司

「收购守则」            指  公司收购、合并及股份购回守则(经不时修订)
「港元」                指  香港法定货币港元

「%」                  指  百分比


                            董事会函件

CHINAHIGHPRECISIONAUTOMATIONGROUPLIMITED
        中国高精密自动化集团有限公司

                            (于开曼群岛注册成立的有限公司)

                            (股份代号:591)

执行董事:                                                    注册办事处:

黄训松(主席兼行政总裁)                                        CricketSquare,

邹崇                                                            HutchinsDrive,

苏方中                                                          POBox2681,

张全                                                            GrandCayman,

                                                                KY1-1111,

独立非执行董事:                                              CaymanIslands

胡国清

吉勤之                                                        香港主要营业地点:
陈玉晓                                                          香港湾仔

                                                                分域街18号

                                                                捷利中心703室

敬启者:

                          建议重选董事

                              及

                  购回股份及发行股份之一般授权

                              及

                        股东周年大会通告

1.  绪言

    本通函旨在向  阁下提供有关将于股东周年大会上提呈之若干决议案之资料,该等决
议案乃有关(i)重选将于股东周年大会上退任之董事;(ii)授予董事购回授权,以行使本公司所有权力购回本公司缴足股份;(iii)授予董事发行授权,以行使本公司所有权力配发、发行及以其他方式处理新股份;及(iv)扩大发行授权,数额相当于根据购回授权购回已发行股份之数目。


                            董事会函件

2.  重选董事

    根据组织章程细则第84条,在本公司每届股东周年大会上,当时三分一的董事(或若人数并非三(3)的倍数,则取最接近但不少于三分一的人数)将轮值退任,惟规限是每位董事最少须每三年轮席退任一次。黄训松先生、张全先生及吉勤之女士须于股东周年大会上轮值退任,而彼等符合资格并愿意膺选连任。

    于股东周年大会上到期退任之董事当中,吉勤之女士愿意膺选连任为独立非执行董事。吉勤之女士已担任独立非执行董事超过九年。根据上市规则附录14之守则条文第A.4.3条,倘独立非执行董事服务超过九年,任何拟继续委任该独立非执行董事均应以独立决议案形式由股东批准。本公司收到吉勤之女士根据上市规则第3.13条就彼等之独立性发出的书面确认。此外,吉勤之女士在任期间展示了对本公司事务提供独立观点的能力。尽管吉勤之女士的服务年期超过九年,董事会认为,吉勤之女士仍然保持独立,并认为彼能够继续履行独立非执行董事的角色。

    建议于股东周年大会上重选董事之详情载于本通函附录一。
3.  购回股份的购回授权

    根据股东于二零一七年十一月三十日通过的普通决议案,董事获授一般授权以行使本公司权力购回股份。有关授权将于股东周年大会结束时失效。因此,本公司将提呈有关批准向董事授出购回授权的普通决议案,允许董事行使本公司权力购回股份,股数最多为通过有关购回授权之决议案当日已发行股份总数的10%。于最后实际可行日期,已发行股份总数为1,037,500,000股。假设由最后实际可行日期起至通过批准购回授权之决议案当日止期间已发行股份数目并无变动,于通过批准购回授权之决议案当日根据购回授权可购回的股份数目上限将为103,750,000股股份。

    倘股东周年大会授出购回授权,购回授权将于以下最早发生时结束:(i)通过有关购回授权的决议案后本公司下届股东周年大会结束时;或(ii)任何适用法律或组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满时;或(iii)股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订购回授权之时。


                            董事会函件

    上市规则规定就建议购回授权向股东寄发的说明函件载于本通函附录二。该说明函件载有一切合理所需资料,以便股东就赞成或反对股东周年大会上提呈的有关决议案作出知情决定。
4.  发行股份的一般授权

    根据股东于二零一七年十一月三十日通过的普通决议案,董事获授一般授权以配发、发行及处理额外股份。有关授权将于股东周年大会结束时失效。因此,本公司将提呈有关向董事授出一般及无条件授权的普通决议案,允许董事行使本公司权力配发、发行及处理本公司股本中额外股份,此等股份数目最多为通过有关发行授权之决议案当日已发行股份总数的20%。于最后实际可行日期,本公司已发行股份总数为1,037,500,000股。待通过普通决议案并假设于最后实际可行日期后直至通过批准发行授权之决议案当日并无发行或购回额外股份,本公司将获准发行最多207,500,000股股份。董事谨此表明,彼等并无根据发行授权发行任何新股份的即时计划。

    待通过上述有关购回授权及发行授权的普通决议案后,本公司亦将提呈授权董事扩大发行授权的普通决议案,以发行及配发不超过本公司根据购回授权购回股份数目之股份。
    发行授权及其扩大授权将于以下最早发生时结束:(i)通过发行授权之后本公司下届股东周年大会结束时;或(ii)任何适用法律或组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满时;或(iii)股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订发行授权之时。
5.  责任声明

    本通函所载资料乃遵照上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料。董事愿对本通函共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后,确认尽其所知及所信,本通函所载资料在所有重大方面均为准确及完整,并无误导或欺诈成份,亦无遗漏其他事项,令本通函所载任何陈述或本通函产生误导。


                            董事会函件

6.  股东周年大会

    召开股东周年大会之通告载于本通函第13至17页。

    本通函随附股东周年大会代表委任表格。无论  阁下是否有意亲身出席股东周年大会
并于会上投票,务请将代表委任表格按其上印备之指示填妥,并尽快交回本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何必须于股东周年大会指定举行时间前不少于四十八小时交回。该适用于股东周年大会之代表委任表格亦刊载于本公司及联交所网站。填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并于会上投票。

    根据上市规则第13.39(4)条,本公司股东大会上,股东所作的任何表决必须以投票方式进行,惟主席以诚实信用的原则做出决定,容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决则除外。因此,股东周年大会上审议及酌情批准的决议案将由股东以投票方式进行表决。本公司将于股东周年大会结束后,根据上市规则第13.39(5)条指定的方式发出投票结果公布。
7.  推荐意见

    董事认为,有关(i)授出发行授权、购回授权及扩大发行授权;及(ii)重选董事而提呈之普通决议案乃符合本公司及股东整体之最佳利益。因此,董事建议全体股东投票赞成将于股东周年大会上提呈之所有决议案。

                                      此  致

列位股东台照

                                                              承董事会命

                                                    中国高精密自动化集团有限公司
                                                                主席

                                                                黄训松

二零一八年十月十二日


附录一                                        建议重选董事详情
    以下为建议于股东周年大会上重选董事详情:

    1.  黄训松先生

        黄训松先生,65岁,董事会主席、本公司行政总裁及本集团的创办人。黄先生亦是
    本公司一家直接全资附属公司上润高精密自动化有限公司(「上润」)的董事及本公司一
    家间接全资附属公司福建上润精密仪器有限公司(「福建上润」)的总裁。彼于二零零七
    年十一月二十九日获委任为本公司执行董事,效力本集团逾27年。黄先生于一九七八
    年在天津大学毕业,专攻计时仪器专业,并于制造钟表仪表方面拥有逾30年经验。在彼
    之钟表业的事业生涯中,黄先生获中国青年杂志社、中国企业管理协会、中国共产主义
    青年团中央宣传部及中央电视台联合选为中国一百位最优秀青年厂长之一。于一九八
    七年,黄先生为国有企业福州手表厂的厂长。于一九八九年,黄先生获福建省人事局认
    可为工程师。于一九九零年,由黄先生开发的其中一项石英钟机芯产品获得国家科学
    技术进步评审委员会颁发技术进步三等奖。黄先生负责制定本集团的企业策略、监督
    生产营运及策划本集团整体策略性发展。

        黄先生与本公司订立为期三年的服务协议,由二零零七年十一月二十九日起生
    效,并会自动续约,并可根据服务协议条文或由任何一方向另一方发出不少于三个月
    事先书面通知予以终止,同时,黄先生须根据组织章程细则于股东周年大会上退任及
    接受重选。截至二零一八年六月三十日止年度,黄先生收取1,040,000港元的董事酬
    金。黄先生的薪酬由本公司薪酬委员会参照其表现、职责及责任不时作出检讨,并由董
    事会在股东授权下厘定。

        于最后实际可行日期,黄先生直接及实益拥有342,942,082股股份。此外,黄先生
    拥有66.6%股权的FortunePlusHoldingsLimited实益拥有39,824,704股股份,故此其
    间接持有有关股份之权益。

        本公司先前于二零零九年十月二十八日采纳的购股权计划授予黄先生的800,000份
    购股权已于截至二零一六年六月三十日止年度失效。于最后实际可行日期,黄先生于

附录一                                        建议重选董事详情
    本公司所采纳之购股权计划下的任何购股权并无权益。除以上披露者外,黄先生并无
    拥有证券及期货条例第XV部所界定之股份权益。

        除上文披露者外,黄先生独立于本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控
    股股东,并与彼等概无关连。

        除上文披露者外,黄先生于过往三年内没有在香港或海外任何证券市场上市之任
    何其他公众公司担任任何董事职务。

        除上文披露者外,概无其他有关黄先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)
    条予以披露,亦无其他有关其重选之事宜须呈请股东垂注。

    2.  张全先生

        张全先生,CPA,AICPA,44岁,为本集团执行董事,于二零零八年四月二日获
    委任为本公司执行董事。彼亦为本公司及上润之公司秘书。张先生于一九九九年在香
    港树仁学院(现为香港树仁大学)毕业,主修会计,并于二零零四年获香港理工大学颁
    授专业会计硕士学位。彼为美国执业会计师公会会员及香港会计师公会会员。张先生
    于会计及核数方面拥有逾19年经验。于二零零四年九月十四日至二零一五年九月二十
    四日,张先生为中国安芯控股有限公司(前称博智国际药业控股有限公司)(一家于香港
    联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市的公司)的独立非执行董事。彼现为京维集团
    有限公司(一家于联交所主板上市公司)的独立非执行董事。张先生负责本集团的管理
    申报及规划,并掌管本集团所有财务及法定申报。

        张先生与本公司订立为期三年的服务协议,由二零零八年四月二日起生效,并会
    自动续约,并可根据服务协议条文或由任何一方向另一方发出不少于三个月事先书面
    通知予以终止,同时,张先生须根据组织章程细则于股东周年大会上退任及接受重选。
    截至二零一八年六月三十日止年度,张先生收取910,000港元的董事酬金。张先生的薪
    酬由本公司薪酬委员会参照其表现、职责及责任不时作出检讨,并由董事会在股东授
    权下厘定。


附录一                                        建议重选董事详情
        本公司先前于二零零九年十月二十八日采纳的购股权计划授予张先生的3,000,000
    份购股权已于截至二零一六年六月三十日止年度失效。于最后实际可行日期,张先生
    于本公司所采纳之购股权计划下的任何购股权并无权益。除以上披露者外,张先生并
    无拥有证券及期货条例第XV部所界定之股份权益。除上文披露者外,张先生独立于本
    公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东,并与彼等概无关连。除上文披露
    者外,张先生于过往三年内没有在香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司
    担任任何董事职务。

        除上文披露者外,概无其他有关张先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)
    条予以披露,亦无其他有关其重选之事宜须呈请股东垂注。

    3.  吉勤之女士

        吉勤之女士,77岁,于二零零八年四月二日获委任为本公司独立非执行董事。吉
    女士于一九六四年毕业于天津大学精密仪器工程系,并于一九八八年取得高级工程师
    资格。彼于二零零六年及二零零九年获委任为深圳市飞亚达(集团)股份有限公司(一家
    于深圳证券交易所上市的公司)的独立非执行董事。彼现为中华人民共和国钟表协会理
    事会咨询委员会委员。

        吉女士与本公司订立为期一年的正式聘书,由二零零八年四月二日起生效,并会
    自动续约,而订约各方可向另一方发出不少于三个月的书面通知以终止聘书,吉女士
    须根据组织章程细则于股东周年大会上退任及接受重选。其薪酬乃参照其于本公司的
    表现、职责及责任,以及本公司的薪酬政策而厘定。截至二零一八年六月三十日止年
    度,吉女士收取120,000港元的董事酬金,金额由本公司薪酬委员会参照其表现、职责
    及责任不时作出检讨,并由董事会在股东授权下厘定。

        本公司先前于二零零九年十月二十八日采纳的购股权计划授予吉女士的200,000份
    购股权已于截至二零一六年六月三十日止年度失效。于最后实际可行日期,吉女士于
    本公司所采纳之购股权计划下的任何购股权并无权益。除以上披露者外,吉女士并无
    拥有证券及期货条例第XV部所界定之股份权益。除上文披露者外,吉女士独立于本公
    司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东,并与彼等概无关连。除上文披露者
    外,吉女士于过往三年内没有在香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担
    任任何董事职务。

        除上文披露者外,概无其他有关吉女士的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)
    条予以披露,亦无其他有关其重选之事宜须呈请股东垂注。


附录二                                        购回授权说明函件
    本说明函件乃就将于股东周年大会上提呈有关批准购回授权之决议案而致全体股东之说明函件。本说明函件载有上市规则第10.06(1)(b)条及其他有关条文规定提供之一切资料,现载列如下:
1.  股本

    于最后实际可行日期,本公司之已发行股本包括1,037,500,000股股份。

    待授出购回授权之普通决议案获通过后,并假设于股东周年大会举行前再无发行或购回股份,则本公司可根据购回授权购回最多达103,750,000股股份(即本公司已发行股份总数之10%)。
2.  进行股份购回的原因

    董事相信,购回授权符合本公司及其股东之整体最佳利益。虽然无法预先估计董事可能认为宜于购回股份之任何具体情况,惟彼等相信具备购回股份之能力将令本公司更具灵活性,整体上有利于本公司及其股东,皆因有关购回事项或可提高每股股份资产净值及╱或每股股份盈利,惟视乎当时的市场情况及资金安排而定。本公司可向股东保证,董事仅会在彼等认为符合本公司及股东整体最佳利益之情况下方会进行购回事项。
3.  购回资金

    于购回股份时,本公司仅可运用根据其组织章程大纲、组织章程细则及开曼群岛法律规定可合法作此用途之资金。任何购回股份所需款项可从本公司之溢利或就购回而新发行股份所得之款项或倘获组织章程细则授权且公司法许可的情况下,则可从其股本中拨支;倘购回应付任何溢价,可从本公司溢利或本公司股份溢价账之进账额,或倘获组织章程细则授权且公司法许可的情况下,则可从其股本中拨支。根据开曼群岛法律,所购回之股份将被视为注销。

    董事认为,与本公司截至二零一八年六月三十日止年度年报所载经审核综合财务报表披露之财政状况比较,悉数行使购回授权将不会对本公司之营运资金或资本负债水平构成重大不利影响。然而,倘行使购回授权会对董事不时认为适合本公司的营运资金或资本负债

附录二                                        购回授权说明函件
水平构成重大不利影响(与其截至二零一八年六月三十日止年度年报所载经审核综合财务报表披露之财政状况比较),则董事不拟行使购回授权。
4.  市场价格

    于最后实际可行日期前十二个月内,股份在联交所之最高及最低成交价如下:

                                                                每股股份价格

                                                                最高        最低
                                              附注            港元        港元
    二零一七年

    十月                                          1                —          —
    十一月                                        1                —          —
    十二月                                        1                —          —
    二零一八年

    一月                                          1                —          —
    二月                                          1                —          —
    三月                                          1                —          —
    四月                                          1                —          —
    五月                                          1                —          —
    六月                                          1                —          —
    七月                                          1                —          —
    八月                                          1                —          —
    九月                                          1                —          —
    十月(截至最后实际可行日期)                  1                —          —
    附注:

    1.  股份已自二零一二年八月二十二日于联交所暂停买卖。

5.  承诺

    董事已向联交所承诺,在仍然适用之情况下,彼等将按照购回授权及根据上市规则及开曼群岛法律,行使本公司权力以进行购回。

    各董事及(就彼等在作出一切合理查询后所深知及确信)彼等之任何紧密联系人目前并无任何计划于购回授权获股东批准后出售任何股份予本公司。


附录二                                        购回授权说明函件
    本公司核心关连人士并无知会本公司,彼等目前有意在购回授权获股东授出后出售股份予本公司或其附属公司,亦无承诺不会出售股份。
6.  收购守则及公众持股量规定

    倘因股份购回而导致某位股东于本公司有投票权的股本所占权益比例增加,则就收购守则而言,该项比例增加将被视为收购事项处理,而倘该项比例增加导致控制权变动,则可能于若干情况下导致根据收购守则规则26及32就股份提出强制收购建议之责任。

    于最后实际可行日期,就本公司所深知及确信,黄训松先生实益拥有已发行股份总数合计约36.89%。倘购回授权悉数获行使,则其持有之本公司股权将增加至已发行股份总数约40.99%。增持本公司股权将导致须根据收购守则规则26及32提出强制收购建议之责任。
    倘董事行使购回授权会导致公众人士持有之股份数目下降至低于已发行股份总数25%,则不会行使购回授权。董事目前无意(i)购回使公众持股量减至低于已发行股份总数25%之股份数量;及(ii)触发收购守则项下就股份提出强制收购建议之任何责任。
7.  本公司购回股份

    于最后实际可行日期前六个月,本公司并无于联交所或透过其他途径购回任何股份。

                        股东周年大会通告

CHINAHIGHPRECISIONAUTOMATIONGROUPLIMITED
          中国高精密自动化集团有限公司

                            (于开曼群岛注册成立的有限公司)

                              (股份代号:591)

                        股东周年大会通告

    兹通告中国高精密自动化集团有限公司(「本公司」)谨订于二零一八年十一月二十八日(星期三)上午十时三十分假座中国福州市温泉公园路59号福州世纪金源大饭店3楼首长接见厅举行股东周年大会(「股东周年大会」),借以讨论下列事项:

                                    普通决议案

1.  省览及批准本公司截至二零一八年六月三十日止年度经审核综合财务报表、本公司董
    事(「董事」)报告书及本公司独立核数师报告。
2.  (A)重选以下退任董事:

        (i)  黄训松先生为执行董事;

        (ii)张全先生为执行董事;及

        (iii)吉勤之女士为独立非执行董事。

2.  (B)授权董事会(「董事会」)厘定董事酬金。
3.  续聘天健(香港)会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事会厘定其截至二零
    一九年六月三十日止年度的酬金。


                        股东周年大会通告

4.  考虑并酌情通过(无论有否修订)下列决议案为普通决议案:

    (A)「动议

        (i)  在下文第(iii)段之规限下,一般及无条件批准董事于有关期间(定义见下文)内
            根据并受限于所有适用法律及香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市
            规则(经不时修订)(「上市规则」)的规定行使本公司之一切权力以配发、发行
            及处理本公司股本中之额外股份,以及作出或授出可能须行使此等权力之建
            议、协议、购股权(包括可兑换为本公司股份的债券、认股权证及债权证)及
            交换或兑换权;

        (ii)上文第(i)段所述的批准须授权董事于有关期间作出或授出可能须于有关期间
            结束后行使此等权力之建议、协议、购股 权(包括可兑换为本公司股份的债
            券、认股权证及债权证)及交换或兑换权;

        (iii)董事依据上文第(i)段获授之批准而配发或同意有条件或无条件配发(不论是否
            根据购股权或其他方式配发)之股份数目不得超过于本决议案获通过当日本公
            司之已发行股份数目之20%,惟根据(a)供股(定义见下文);或(b)行使本公司
            已采纳以授予或发行予本公司及╱或其任何附属公司之雇员及董事及╱或其
            他指定之合资格参与者认购本公司股份之购股权或购买本公司股份之权利之
            任何购股权计划或类似安排项下的购股权;或(c)按本公司可能发行之任何认
            股权证所附之认购权获行使而发行股份;或(d)根据本公司组织章程大纲及细
            则进行以股代息计划或类似安排而发行之股份除外,而上述批准亦须受此数
            额限制;及

        (iv)就本决议案而言:「有关期间」乃指由本决议案获通过当日起至下列三者中最
            早之日期止之期间:

            (a)本公司下届股东周年大会结束时;


                    股东周年大会通告

        (b)本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大
            会之期限届满之日;及

        (c)本决议案所述之授权于股东大会上藉通过本公司股东普通决议案予以撤
            销或修订之日。

      「供股」乃指董事于所定期间内根据于某一指定记录日期名列本公司股东名册
        之股份持有人于该日持有股份之比例向彼等提出发售本公司股份之建议(惟董
        事可就零碎股权或按照任何有关司法权区法律之任何法律限制,或香港以外
        任何地区之任何认可监管机构或任何证券交易所之规定,作出其认为必须或
        权宜之豁免或其他安排)。」

(B)「动议:

    (i)  在下文第(ii)段之规限下,一般及无条件批准董事在有关期间内行使本公司一
        切权力在联交所或本公司股份可能上市并经由联交所及香港证券及期货事务
        监察委员会(「证监会」)就此认可之任何其他证券交易所购买或以其他方式收
        购本公司股本之股份,惟须遵守及按照证监会、联交所或任何其他证券交易
        所不时修订之所有适用规则及规例以及所有相关适用法例;

    (ii)根据上文第(i)段之批准授权购买本公司股份之数目不得超过本公司于本决议
        案通过当日已发行股份数目之10%,而上述批准亦须受此数额限制;及

    (iii)就本决议案而言:「有关期间」乃指由本决议案获通过当日起至下列三者中最
        早之日期止之期间:

        (a)本公司下届股东周年大会结束时;

        (b)本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大
            会之期限届满之日;及


                        股东周年大会通告

            (c)本决议案所述之授权于股东大会上藉通过本公司股东普通决议案予以撤
                销或修订之日。」

    (C)「动议

        待召开本大会之通告所载之第4(A)段及4(B)段决议案获通过后,扩大根据召开本
        大会之通告所载第4(A)段决议案授予董事行使本公司配发、发行及以其他方式处
        理本公司股份之权力之一般授权,加入相当于本公司根据上文第4(B)段所载决议
        案授予董事之授权而购买或以其他方式收购本公司股份数目之股份;惟该数额不
        得超过本决议案通过当日本公司已发行股份数目之10%。」

                                                              承董事会命

                                                    中国高精密自动化集团有限公司
                                                                主席

                                                                黄训松

香港,二零一八年十月十二日
附注:
(1)  凡有权出席股东周年大会并可于会上投票之本公司股东,均有权委派一名或多名代表出席并代其投票。受
    委代表毋须为本公司股东。
(2)  随附股东周年大会适用之代表委任表格。代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或由公
    证人签署证明之授权书或授权文件副本,须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间前不少于48小时送
    达本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22
    楼,方为有效。
(3)  如属任何股份之联名登记持有人,则任何一名该等人士(不论亲身或由代表)均有权于股东周年大会上就该
    等股份投票,犹如彼为唯一有权投票者。惟倘超过一名该等联名持有人(不论亲身或由代表)出席股东周年
    大会,则只有就该等股份出席之上述其中一位人士之排名位列本公司股东名册之首位者,方有权就此投
    票。
(4)  填妥及交回代表委任表格后,本公司股东届时仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会,并于会上投票,
    在此情况下,委任代表文据将视为已被撤回。


                        股东周年大会通告

(5)  本公司之股东名册将于二零一八年十一月二十二日(星期四)至二零一八年十一月二十八日(星期三)(包括
    首尾两日)暂停办理股东登记手续,以确定本公司股东出席股东周年大会并于会上投票的权利,期间概不
    会办理股份过户登记手续。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票,所有股份过户文件连同有关股票
    及过户表格须于二零一八年十一月二十一日(星期三)下午四时三十分前交回本公司于香港之股份过户登记
    分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。
(6)  就有关上文提呈第4(A)至4(C)项决议案,董事谨此表明,彼等并无发行任何新股份或购回本公司任何股份
    的即时计划。
(7)  载有(其中包括)有关上文提呈第4(B)项决议案说明函件之通函已寄发予本公司股东。
(8)  于本通告日期,黄训松先生为执行董事兼董事会主席;邹崇先生、苏方中先生及张全先生为执行董事;胡
    国清博士、吉勤之女士及陈玉晓先生为独立非执行董事。


                
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