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提名委員會職權範圍   查看PDF原文

公告日期:2018-10-12

                FameglowHoldingsLimited

                      亮晴控股有限公司

                                    (于开曼群岛注册成立的有限公司)

                                  (股份代号:8603)

                              (「本公司」)

                      提名委员会职权范围

      (经本公司于二零一八年九月二十一日举行的董事会会议采纳)

1.  组成

    1.1本公司提名委员 会(「提名委员 会」)是 按本公司董事 会(「董 事会」)于 二
        零一八年九月二十一日举行的会议上通过的一项决议案而成立。

2.  成员

    2.1提名委员会成员(「成员」)须由董事会委任。

    2.2提名委员会大多数成员须为本公司独立非执行董事(「独立非执行董事」)。
    2.3提名委员会主席须由董事会委 任,且必须为董事会主席或独立非执行董
        事。

3.  秘书

    3.1本公司公司秘书(「公司秘书」)应为提名委员会的秘书。如公司秘书缺席,
        其委派代表或由提名委员会在会议上委任的人士,将可出席提名委员会
        会议及记录会议纪录。

    3.2尽管其他条款另有 规 定,提 名 委员会可不时委任其他具有合适资格和经
        验的人士担任提名委员会秘书。

4.  会议

    会议次数

    4.1提名委员会可在有需要时召开会议。

    会议通告

    4.2提名委员会会议可由其任何一名成员或公司秘书按任何成员的要求召开。
    4.3任何会议的通告(其中应确认会议地点、时间及日期)须于该会议举行时
        间至少7日前发出,惟全体成员豁免有关通告则除外。倘会议召开的通知
        期短于前述通知期,如获大多数成员同意召开该会议,则该会议应视作
        正式召开。成员出席该会议视作同意该较短通知期。倘会议延期少于14日,
        则无须就任何延会另行发出通告。

    4.4会议议程及相关证明文件应至少于提名委员会会议举行日期3日前(或
        成员可能协定的其他时限)送交全体成员及其他出席会议人士(如合适)。
    4.5提名委员会须于每次会议开始时确定是否存在任何利益冲突问题并相应
        地尽力减少利益冲突。

    法定人数

    4.6提名委员会的法定人数为两名成员。

    会议方式

    4.7会议可以透过亲身出席、电话会议或视像会议的方式举行。成员可通过
        电话会议或透过其他电子通讯方式参与会 议,只要参与会议的各方可互
        相听到对方。

    决议案及会议记录

    4.8提名委员会任何会议的决议案应由出席会议的大多数成员投票通过。
    4.9全体成员签署的书面决议 案,其有效性及效力与犹如该决议案于妥为召
        开及举行的提名委员会会议通过一样。


    4.10提名委员会的完整会议纪录应由正式任命的会议秘书(通常为公司秘书)
        保存,并应在任何成员及╱或任何本公司董事发出合理通知 时,可 供其
        在任何合理的时段 查 阅。提 名 委员会会议记录的初稿及最后定稿应于会
        议后一段合理时间内寄发予全体成员,分别供彼等表达意见及作记录。
        会议记录的最后定稿须获提名委员会主席或提名委员会会议主席(如适用)
        签署。

5.  出席会议并于会上投票

    5.1如获提名委员会邀请,董事会主席 及╱或本公司首席执行官(如不是成
        员之一)、本公司其他董事、外聘顾问及其他人士均可出席所有或部份会
        议。

    5.2仅成员有权在会议上投票。
6.  股东周年大会

    6.1提名委员会主席或其中一名成员须出席本公司股东周年大会(「股 东周
        年大会」),并准备回应本公司股 东(「股东」)有关提名委员会事务及其
        职责的提问。如提名委员会主席未能出席,则其中一名成员(须为独立非
        执行董事)须出席股东周年大会。该 人士应准备于股东周年大会回应任
        何股东有关提名委员会事务的提问。

7.  本公司组织章程细则的持续适用

    7.1本公司组织章程细则(经不时修订)有关规范所有本公司董事会议及程
        序的规定,在其适用及未有被本职权范围条文取代的情况下,亦适用于
        提名委员会的会议及程序。

8.  职责及权力

    提名委员会应有以下职责及权力:

    8.1至少每年检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),
        并就任何为配合本公司策略而对董事会拟出的变动提出建议;


    8.2物色具备合适资格可担任董事会成员的人士,并挑选提名有关人士出任
        董事或就此向董事会提供意见;

    8.3评核独立非执行董事的独立性;

    8.4就董事委任或重新委任以及本公司董事(尤其是董事会主席及本公司首
        席执行官)继任计划向董事会提出建议;

    8.5考虑董事会指定的其他事项;及

    8.6检讨董事会成员多元化政策(如有)及执行由董事会不时采纳的有关政
        策的任何可衡量目标,以及检讨达成该等目标的进度。

9.  汇报

    9.1提名委员会每次开会审议其职责范围内的所有事项后,须向董事会汇报,
        但受法律或监管规定限制者除外(例如监管规例下之披露限制)。

10.权限

    10.1提名委员会须获提供充裕资源以履行其职责,并应于有需要时寻求独立
        专业意见附注1以便履行其职责,费用由本公司支付。

    10.2全体成员均可获公司秘书提供意见和服务,亦 可个别单独联络本公司的
        高级管理层以获取所需资料。

11.职权范围的刊登

    11.1本职权范围解释提名委员会的角色及董事会转授的职权,并将登载于香
        港联合交易所有限公司及本公司的网站。

附注:
1.  可经由公司秘书安排寻求独立专业意见。
如本职权范围的英文与中文版本有任何歧异,概以英文版本为准。


                
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