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薪酬委員會職權範圍   查看PDF原文

公告日期:2018-10-12

                      亮晴控股有限公司

                                    (于开曼群岛注册成立的有限公司)

                                  (股份代号:8603)

                              (「本公司」)

                      薪酬委员会职权范围

      (经本公司于二零一八年九月二十一日举行的董事会会议采纳)

1.  组成

    1.1.本公司薪酬委员 会(「薪酬委员 会」)是 按本公司董事 会(「董 事会」)于 二
        零一八年九月二十一日举行的会议中通过决议成立的。

2.  成员

    2.1薪酬委员会成员(「成员」)须由董事会委任。

    2.2大多数成员须为本公司独立非执行董事(「独立非执行董事」)。

    2.3薪酬委员会主席须由董事会委任,且必须为独立非执行董事。
3.  秘书

    3.1本公司公司秘书(「公司秘书」)应为薪酬委员会的秘书。如公司秘书缺席,
        其委派代表或由出席薪酬委员会会议的成员推选的人士,将出席薪酬委
        员会会议及作会议纪录。

    3.2尽管本职权范围其他条款另有 规 定,薪 酬 委员会可不时委任其他具有合
        适资格和经验的人士担任薪酬委员会秘书。

4.  会议

    会议次数

    4.1薪酬委员会应每年至少召开一次会议。薪酬委员会亦可在有需要时召开
        额外会议。

4.2薪酬委员会会议可由任何一位成员或由公司秘书在任何成员的要求下代
    为召开。
4.3任何会议的通告(其中应确认会议地点、时间及日期)须于该会议举行时
    间至少7日前发出。倘会议召开的通知期短于前述通知期,如获大多数成
    员同意召开该会议,则该会议应视作妥为召开。成员出席该会议视作同
    意该较短通知期。倘会议延期少于14日,无须就任何延会另行发出通告。4.4会议议程及相关文件应至少于薪酬委员会会议举行日期3日前(或成员
    可能协定的其他时限)送交全体成员及其他出席会议人士(如合适)。
4.5薪酬委员会须于每次会议开始时确定是否存在任何利益冲突问题并相应
    地尽力减少利益冲突。
法定人数
4.6薪酬委员会的法定人数为任何两名成员。
会议方式
4.7会议可以透过亲身出席、电话会议或视像会议的方式举行。成员可通过
    电话或透过其他电子通讯方式参与会议,前提是参与会议的各方可互相
    接听。
决议案及会议记录
4.8薪酬委员会任何会议的决议案应由出席会议的大多数成员投票通过。
4.9全体成员签署的书面决议 案,其有效性及效力犹如该决议案已于妥为召
    开及举行的薪酬委员会会议通过。
4.10薪酬委员会会议的完整会议纪录应由正式任命的会议秘书(通常为公司
    秘书)保存,并可供任何成员 及╱或本公司任何董事在合理的通知下在
    任何合理的时段查阅。薪酬委员会会议纪录的初稿及最后定稿应于会议
    后一段合理时间内寄发予全体成 员,分 别供彼等表达意见及作纪录。会
    议记录的最后定稿应由薪酬委员会主席或薪酬委员会会议主席(如适用)
    签署。


    5.1如获薪酬委员会邀请,本公司董事会主席及╱或首席执行官(如不是成
        员之一)、本公司其他董事、外聘顾问及其他人士均可出席所有或部份会
        议。

    5.2仅成员有权在会议上投票。
6.  股东周年大会

    6.1薪酬委员会主席或其中一名成员须出席本公司股东周年大会(「股 东周
        年大会」),并准备回应本公司股 东(「股东」)有关薪酬委员会事务及其
        职责的提问。如薪酬委员会主席未能出席,则其中一名成员(须为独立非
        执行董事)须出席股东周年大会,并 准备回应股东周年大会上任何股东
        有关薪酬委员会事务的提问。

7.  本公司组织章程细则的持续适用

    7.1本公司组织章程细则(经不时修订)有关规范本公司所有董事会议及程
        序的规定,在其适用及未被本职权范围条文取代的情况下,亦适用于薪
        酬委员会的会议及程序。

8.  职责及权力

    薪酬委员会应有以下职责及权力:

    8.1就本公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策及架构,及就设立正规而
        具透明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;

    8.2就所有个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇(包括实物福利、退 休金
        权利及赔偿金额(包括任何丧失或终止职务或委任的赔偿))向董事会提
        出建 议,及 就本公司非执行董事的薪酬向董事会提出建议。薪酬委员会
        应考虑同类公司支付的薪 酬、董 事付出的时间及职责、本集团内其他职
        位的雇用条件及按表现厘定的薪酬是否适切等因素;

    8.3经参考董事会不时厘定的企业方针及目标,检 讨及批准管理层按表现厘
        定的薪酬建议;


        委任的赔偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款一致,
        赔偿亦须公平合理,不致过多;

    8.5检讨及批准就董事因行为失当而遭撤职或免职而作出的赔偿安排,以确
        保该等安排与相关合约条款安排一致;若未能与相关合约条款一致,有
        关赔偿亦须合理适当;

    8.6确保任何本公司董事或其任何联系人士不得参与厘定其本身的薪酬;
    8.7向股东建议如何就任何须根据GEM上市规则取得股东批准的董事服务
        合约进行投票表决;及

    8.8考虑董事会指定的其他事项。
9.  汇报

    9.1薪酬委员会每次开会审议其职责范围内的所有事项后,须向董事会汇报,
        但受法律或监管规定限制者除外(例如监管规例下之披露限制)。

10.职权

    10.1薪酬委员会可就其对本公司其他执行董事和高级管理人员附注1作出的薪
        酬建议咨询本公司董事会主席及╱或首席执行官。

    10.2薪酬委员会获董事会授权,就其履行职责所需,向本公司高级管理人员
        及任何雇员寻求任何与薪酬有关之资料。

    10.3薪酬委员会须获提供充裕资源以履行其职责。薪酬委员会履行职责时如
        有需要,应寻求独立专业意见附注2,费用由本公司支付。

    10.4本公司应在其年报内按薪酬等级披露任何应付高级管理人员的薪酬详情。

    11.1本公司将分别在本公司及香港联合交易所有限公司的网站刊登薪酬委员
        会的职权范围,解释其角色及其获董事会授予的权力。

附注:
1.  「高级管理人员」指本公司年报内提及的同一类别的人士,按香港联合交易所有限公司GEM
    证券上市规则第18.39条,这类人士的身份须予以披露。
2.  可经由公司秘书安排寻求独立专业意见。
如本职权范围的英文与中文版本有任何歧异,概以英文版本为准。


                
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