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平安银行(000001)公告正文

平安银行:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月31日
证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2019-029 优先股代码:140002 优先股简称:平银优01 可转债代码:127010 可转债简称:平银转债 平安银行股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间: 1、现场会议召开时间:2019年5月30日下午14:30。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。 (三)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。 (四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (五)主持人:平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。 (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 二、会议出席情况 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)127人,代表有表决权股份10,700,599,957股,占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数17,170,411,366股的62.3200%。其中,出席现场会议的股东(含股东授权代表)56人,代表有表决权股份10,275,697,846股,占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的59.8454%。通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)71人,代表有表决权股份424,902,111股,占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的2.4746%。 本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)审议议案 1、《平安银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》; 2、《平安银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》; 3、《平安银行股份有限公司2018年年度报告》及《平安银行股份有限公司2018年年度报告摘要》; 4、《平安银行股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》; 5、《平安银行股份有限公司2018年度利润分配方案》; 6、《平安银行股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》; 7、《平安银行股份有限公司关于聘请2019年度会计师事务所的议案》; 8、《平安银行股份有限公司资本管理规划(2019-2021)》; 9、《平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》。 上述议案中,第9项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。 (二)本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司2018年度独立董事 述职报告》、《平安银行股份有限公司2018年度董事履职评价报告》、《平安银行 股份有限公司2018年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2018年度 高级管理人员履职评价报告》。 四、议案表决情况 本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下: 序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 平安银行股份有限公司2018年度董事 通过 1 会工作报告 10,697,757,483 99.9734% 745,560 0.0070% 2,096,914 0.0196% 平安银行股份有限公司2018年度监事 通过 2 会工作报告 10,697,756,983 99.9734% 746,060 0.0070% 2,096,914 0.0196% 《平安银行股份有限公司2018年年度 3 报告》及《平安银行股份有限公司2018 10,697,757,483 99.9734% 745,608 0.0070% 2,096,866 0.0196% 通过 年年度报告摘要》 平安银行股份有限公司2018年度财务 通过 4 决算报告和2019年度财务预算报告 10,697,761,683 99.9735% 741,360 0.0069% 2,096,914 0.0196% 平安银行股份有限公司2018年度利润 通过 5 分配方案 10,699,110,449 99.9861% 1,483,260 0.0139% 6,248 0.0001% 平安银行股份有限公司2018年度关联 6 交易情况和关联交易管理制度执行情 10,699,756,149 99.9921% 746,560 0.0070% 97,248 0.0009% 通过 况报告 平安银行股份有限公司关于聘请2019 通过 7 年度会计师事务所的议案 10,648,211,556 99.5104% 1,674,959 0.0157% 50,713,442 0.4739% 平安银行股份有限公司资本管理规划 通过 8 (2019-2021) 10,700,261,349 99.9968% 241,360 0.0023% 97,248 0.0009% 平安银行股份有限公司关于发行减记 通过 9 型无固定期限资本债券的议案 10,699,106,198 99.9860% 1,396,511 0.0131% 97,248 0.0009% 其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对第5项和第7项议案的表 决结果如下: 序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 5 平安银行股份有限公司2018年度利润分 通过 配方案 740,271,857 99.7992% 1,483,260 0.2000% 6,248 0.0008% 7 平安银行股份有限公司关于聘请2019年 通过 度会计师事务所的议案 689,372,964 92.9373% 1,674,959 0.2258% 50,713,442 6.8369% 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所; 2、律师姓名:陈珊珊、欧阳骏; 3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)的资格和本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2019年5月31日
平安银行 000001
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