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平安银行:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月21日
证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2019-038 优先股代码:140002 优先股简称:平银优 01 可转债代码:127010 可转债简称:平银转债 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议 以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 8 月 16 日向各董事发出, 表决截止时间为 2019 年 8 月 20 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 13 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了本次通讯表决。 会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》。 公司股票自 2019 年 7 月 25 日至 2019 年 8 月 20 日满足“连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%(含 120%)”,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“平银转债”有条件赎回权,并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“平银转债”。 本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2019 年 8 月 21 日
停牌
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