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深物业A(000011)公告正文

深物业A:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月16日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业B 编号:2020-3 号 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议:2020 年1 月15日下午14:00。 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层大会议室。 3、召开方式:现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司党委书记、董事长刘声向 6、通知情况:本公司分别于 2019 年12 月31 日、2020 年 1 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 7、本次股东大会由北京市地平线(深圳)律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》,本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席本次大会的股东(代理人)10人、代表股份数380,815,641股,占公司有表决权总股份 63.8975%,其中: 出席现场会议的 A 股股东(代理人)共 4 人,代表股份 380,788,841股,占公司有表决权A 股股份总数的72.0681% ;B 股股东(代理人)共1人,代表股份4000 股,占公司B 股有表决权总股份数的0.0059%。 通过网络投票的A股股东(代理人)共5 人,代表股份22,800股,占公司有表决权A 股股份总数的0.0043%;B 股股东(代理人)共0人,代表股份0 股,占公司B 股有表决权总股份数的0%。 公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。 以赞成股份 380,810,441 股(其中 A 股380,806,441 股, B 股4,000 股),反对股份4,900 股(其中A股4,900股,B股0股),赞成股份占出席会议有表决权股份总数的99.9986%,通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 其中,中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 同意 431,544 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.81%; 反对4,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.12%;弃权 300股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0687%。 四、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称:北京市地平线(深圳)律师事务所 2、律师姓名:朱兰、伍勖 3、结论性意见: 律师认为:深圳市物业发展(集团)股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.北京市地平线(深圳)律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2020年1月15 日
深物业A 000011
停牌
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