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深桑达A(000032)公告正文

深桑达A:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月04日
证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019—025 深圳市桑达实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况: (1)召开时间:2019年6月3日(星期一)下午14:30 网络投票起止时间:2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月2日下午15:00至2019年6月3日下午15:00期间的任意时间。 (2)召开地点:深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合 (4)召集人:公司董事会 (5)主持人:经公司半数以上董事推举,本次股东大会的 现场会议由公司董事吴海先生主持。 (6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的 规定。 2、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 出席本次会议的股东及股东代表共9人,代表公司有表 决权的股份总数为261,326,762股,占公司有表决权股份总 数的63.2416%。其中:出席现场会议的股东及股东代表3 人,代表公司有表决权的股份总数为252,339,562股,占公 司有表决权股份总数的61.0667% ;通过网络投票出席会议的 股东6人,代表股份8,987,200股,占公司有表决权股份总 数的2.1749%。 3、其他人员出席情况 公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列 席了本次会议。 二、提案审议表决情况 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下 提案: 序 提案名称 表决意见 号 同意 反对 弃权 是 否 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通 (股) (%)*1 (股) (%) (股) (%) 过 关于选举宋健先生为公 1.00 司第八届董事会董事的 261,326,762 100 0 0 0 0 是 提案 其中:中小投资者 *2 20,285,370 100 0 0 0 0 — *注: 1本表格项下,“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 2本表格项下,“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 根据以上表决结果,本次股东大会的上述提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 2、律师姓名:黄亮、何子楹 3、结论性意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集 和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表 决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大 会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东大会通知公告; 2、本次股东大会决议; 3、本次股东大会法律意见书。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2019年6月4日
深桑达A 000032
停牌
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