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德赛电池:第八届董事会第十次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月21日
证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2017—035 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届董事会第十次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第十次(临时)会议通知于2017年11月16日以电子文件形 式通知董事、监事和高管,会议于2017年11月20日上午以通讯表决方式召开。应 出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定, 所做的决议合法有效。 一、会议表决情况 会议采取通讯表决方式,表决时,关联董事李兵兵回避,由其余8位非关联董事 表决,以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于增加2017年下半年日常 关联交易预计的议案》。 由于业务发展需要,董事会同意增加与德赛进出口之间的日常关联交易,金额为 900万元,增加后,公司2017年下半年与德赛进出口之间的日常关联交易金额预计为 1400万元。公司2017年下半年日常关联交易预计总金额为3,160万元。 该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。 详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网,公告编号为2017-036的《关于增加2017年下半年日常关联交易预计的公告》。 二、备查文件 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2017年11月21日
德赛电池 000049
停牌
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