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德赛电池(000049)公告正文

德赛电池:2017年年度股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2018年04月19日
GUANGDONGHONGYUANLAWFIRM 电话:0752-2555956、2555698 传真:0752-2555696 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书 (2018)鸿园法意字第51号 深圳市德赛电池科技股份有限公司: 广东鸿园律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于 2018年 4月18 日在广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26楼 2601会议室召开的 2017年年度股东大会现场会议(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《深圳市德赛电池科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件,并对有关问题进行了必要的核查与验证。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序及表决结果是否合法有效发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司股东大会相关事项的合法性目的使用,除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下: GUANGDONGHONGYUANLAWFIRM 电话:0752-2555956、2555698 传真:0752-2555696 一、本次股东大会的召集、召开程序 ( 一)本次股东大会的召集 本次股东大会系依据 2018年3月23日召开的公司第八届董事会第十二次 会议,由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2018年3月27日在《证券 时报》和指定的网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通 知》,又于2018年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告了召开本次 股东大会的提示性通知。上述通知列明了本次股东大会的现场会议时间及地点、股权登记日、网络投票时间及投票方式、提交会议审议的事项、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、股东参与网络投票的流程、投票规则、公司联系电话及联系人等事项。 (二)本次股东大会的召开 1、本次股东大会的现场会议于 2018年 4月 18日(周二)下午 14: 30 在广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26楼 2601 会议室召开。网络投票时间为:2018年4月17日—2018年4月18日,其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月18日 上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为:2018年 4月 17日下午 15:00至 2018年 4月 18日下午 15:00期间的任意时间。现场会议召开的时间及地点与本次股东大会会议通知 一致。 2、本次股东大会由公司董事长刘其先生主持召开,完成了全部会议议程,董事会工作人员当场对本次股东大会作记录,会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。 经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 GUANGDONGHONGYUANLAWFIRM 电话:0752-2555956、2555698 传真:0752-2555696 (一)出席本次股东大会人员的资格 1、出席本次股东大会现场会议的人员包括:1)截至 2018年4月11日 (周一)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分本公司股东或其委托代理人;2)公司部分董事、监事及高级管理人员;3)参与见证的本所律师。 2 、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 11人, 代表股份 93,046,139股,占公司在股权登记日总股份的 45.3345%。 其中: (1)出席现场会议的股东(代理人 6 人,代表股份 93,015,739 股,占 公司在股权登记日总股份的 45.3196%; (2)通过网络投票的股东5人,代表股份 30,400股,占公司在股权登记 日总股份的 0.0148%。 (二)本次股东大会召集人的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会,其作为本次会议召集人的资格合法有效。 经核查,本所律师认为,上述出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 (一)本次股东大会的表决程序 本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式,股东只能选择现场或网络投票的其中一种表决方式。出席现场会议的股东(或其委托代理人)以记名投票的方式对会议通知公告所载明的议案进行了审议表决。具体议案为: 议案一、《2017年度财务决算报告》 议案二、《2017年度利润分配及分红派息方案》 GUANGDONGHONGYUANLAWFIRM 电话:0752-2555956、2555698 传真:0752-2555696 议案三、《关于聘用 2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案》 议案四、《董事会2017年度工作报告》 议案五、《监事会2017年度工作报告》 议案六、《公司2017年年度报告》及其摘要 议案七、《关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案》 议案八、《关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》 议案九、《关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》 议案十、《关于控股子公司为惠州新源 2018年度银行授信提供担保的议案》 议案十一、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》 议案十二、关于修改《公司章程》的议案 议案十三、《未来三年股东回报规划(2018-2020)》 上述议案的表决按《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票后,当场公布了现场会议表决结果。网络投票结束后,深圳证劵信息有限公司提供了网络投票的表决权数及统计数。据此,公司合并了本次会议的表决结果。 经核查,本所律师认为,上述议案的现场会议以及网络投票的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)本次股东大会的表决结果 本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。会议议案表决情况如下: 议 表决结果 案 同意 反对 弃权 类 议案名称 占出席会 占出席 占出席 型 议有效表 会议有 股份数 会议有 股份数量 决权股份 股份数量 效表决 效表决 总数的比 权股份 量 权股份 例 总数的 总数的 比例 比例 普通2017年度财务决算报告 93,046,139100.00% -0.00% -0.00% 决议2017年度利润分配及分红派息方案 93,020,739 99.97% 25,4000.03% -0.00% GUANGDONGHONGYUANLAWFIRM 电话:0752-2555956、2555698 传真:0752-2555696 关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案 93,046,139100.00% -0.00% -0.00% 董事会2017年度工作报告 93,032,939 99.99% -0.00% 13,2000.01% 监事会2017年度工作报告 93,032,939 99.99% -0.00% 13,2000.01% 《公司2017年年度报告》及其摘要 93,028,939 99.98% -0.00% 17,2000.02% 关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案 93,029,939 99.98% 12,2000.01% 4,0000.00% 关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案 93,029,939 99.98% 12,2000.01% 4,0000.00% 未来三年股东回报规划(2018-2020) 93,020,739 99.97% 25,4000.03% -0.00% 关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案 93,042,139100.00% -0.00% 4,0000.00% 特别 关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案 93,029,939 99.98% 12,2000.01% 4,0000.00% 决议 关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案 92,845,539 99.78% 196,6000.21% 4,0000.00% 关于修改《公司章程》的议案 93,042,139100.00% -0.00% 4,0000.00% 本次需股东大会表决的议案获得了有效通过,其中:《关于 2018 年度为 控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于控股子公司为惠州新源 2018年度银行授信提供担保的议案》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案审议》以及《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议事项,已获 得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其它议案为普通决议事项,已获得有 效表决权股份总数的1/2以上通过。 经核查,本所律师认为,本次股东大会对各项议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。 (以下无正文) GUANGDONGHONGYUANLAWFIRM 电话:0752-2555956、2555698 传真:0752-2555696 <本页无正文,为《关于深圳市德赛电池科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签章页> 广东鸿园律师事务所(盖章) 负责人: 蒋枞 经办律师: 蒋枞 蒋枞 蒋枞 郭勇斌 郭勇斌 二○一八年四月十八日
德赛电池 000049
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
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