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德赛电池:第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年07月07日
证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2018—020 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第十四次(临时)会议通知于2018年7月2日以电子文件形式通知董事、监事和高管,会议于2018年7月6日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。 一、会议表决情况 会议采取通讯表决方式,以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了以下议案,并同意将议案(1)提交2018年第一次临时股东大会审议批准: (1)关于修改《公司章程》的议案 根据《中国共产党章程》、中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神和要求,为进一步加强公司的党建工作,董事会同意对《公司章程》相关条款做出相应修订,具体详见附件(《公司章程》修订对照表),修订后的《公司章程》(草案)登载于2018年7月7日的巨潮咨询网。 (2)《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于2018年7月23日召开公司2018年第一次临时股东大会,并按规定发布《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(详情请见公司登载于2018年7月7日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为2018—021的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》)。 二、备查文件 经与会董事签字的董事会决议 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2018年7月7日 附件: 《公司章程》修订对照表 原内容 修改后的内容 第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 权人的合法权益,规范公司的组织和益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和行为,根据《中华人民共和国公司法》国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和(以下简称《公司法》)、《中华人民共国证券法》、《中国共产党章程》(以下简称“党章”)和国证券法》等法律、法规、规章和等法律、法规、规章和其他有关规定,制订本章程。其他有关规定,制订本章程。 新增 第十三条根据《党章》的规定,公司设立党 的组织,开展党的活动,在公司发挥领导核心和政 治核心作用,把方向、管大局、保落实。 新增 第一百二十六条董事会决定公司重大事项, 应当事先听取公司党总支的意见。 新增 第九章 党的组织 第一百七十六条遵守党章规定,成立党的基 层组织。 (一)党组织的机构设置。根据工作需要和党 员人数,经上级党组织批准,设立党总支委员会、 支部委员会;设立党的纪律检查组。 (二)党总支职责权限。发挥领导核心和政治 核心作用,围绕企业生产经营开展工作。保证监督 党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行;对公 司“三重一大”事项依法依规进行研究讨论,再按 程序提交董事会、经营层进行决策。 (三)公司党总支讨论并决定以下事项:学习 党的路线方针政策和国家的法律法规,上级党委和 政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神,研 究贯彻落实措施;研究决定加强和改进党的思想、 组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作;落 实党管干部原则和党管人才原则,完善适应现代企 业制度要求和市场需要的选人用人机制,确定标 准、规范程序、参与考察、推荐人选,建设高素质 经营管理者队伍和人才队伍;研究决定以党总支名 义部署的重要工作、重要文件、重要请示等;研究 决定党总支的年度工作思路、工作计划、基层党组 织和党员队伍建设方面的重要事项;研究决定党风 廉政建设和反腐败工作,落实党风廉政建设主体责 任;需党总支研究决定的其他事项。 (四)公司党总支实行集体领导制度,遵循以 下原则:坚持党的领导,保证党的理论和路线方针 政策贯彻落实;坚持全面从严治党,依据党章和其 他党内法规开展工作,落实责任;坚持民主集中制, 确保党总支的活力和团结统一。 (五)经费保障。党建工作经费,纳入公司预 算,从公司管理费用列支。 其他章节条款的序号相应进行调整
德赛电池 000049
停牌
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