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德赛电池(000049)公告正文

德赛电池:第九届董事会第二次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月07日
证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2020—001 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第九届董事会第二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第二次(临时)会议通知于 2019 年 12 月 31 日以电子文件形 式通知董事、监事和高管,会议于 2020 年 1 月 6 日上午以通讯表决方式召开。应出 席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议采取通讯表决方式,表决时,关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、 白小平先生回避表决,出席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成,0 票弃权,0 票反 对,审议通过了《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交易议案》。 详情请见公司登载于 2020 年 1 月 7 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号 为 2020—002 的《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交易公告》。 公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将议案提交董事会审议,并对议案发表了一致“同意”的独立意见。 二、备查文件 (1)经与会董事签字的董事会决议; (2)公司独立董事意见。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2020年1月7日
德赛电池 000049
停牌
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