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北方国际:七届三十八次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年11月21日
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七届三十八次董事会决议公告 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2020-083 转债简称:北方转债 转债代码:127014 北方国际合作股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)七届三十八次董事会会议通知已于2020年11月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年11月20日以通讯表决形式召开。应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议: 一、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 全体独立董事经过事前认可,并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。 此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 二、会议审议通过了《办理应收账款保理业务》的议案 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于办理应收账款保理业务的公告》。 此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 三、会议审议通过了《召开公司 2020 年第七次临时股东大会》的议案 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司拟定于 2020 年 12 月 8 日召开北方国际 2020 年第七次临时股东大会。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》。 七届三十八次董事会决议公告 备查文件 七届三十八次董事会决议 独立董事意见 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月二十一日
北方国际 000065
停牌
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