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TCL集团:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月04日
证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2020-009 TCL集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,避免人员聚集,阻断疫情传播,同时保证股东大会依法召开,公司部分参会董事、监事、高级管理人员以视频等会议方式出席,所有出席人员已经过严格体温监测、并做好防控措施,保障与会人员健康。 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2020 年 2 月 3 日下午 14:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日 上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9:15 至 2020 年 2 月 3 日下午 3:00 的任意时间; 3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室; 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 5.召集人:TCL 集团股份有限公司董事会; 6.主持人:公司董事会秘书廖骞先生; 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)共计 103 人,代表股份 3,238,416,530 股,占有表决权总股份的 24.98 % (截至股权登记日,公司总股本为 13,528,438,719 股,其中公司已回购的股份数量为565,333,922 股,该等已回购的股份不享有表决权)。 其中,现场投票的股东(代理人) 15 人,代表股份 2,055,311,513 股,占有表决权总股 份的 15.86% ;通过网络投票的股东共计 88 人,代表股份 1,183,105,017 股,占有表决权总 股份的 9.13 % 。 公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。 四、提案审议和表决情况 议案 1.00:《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》 同意 3,233,638,730 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8525 %; 反对 2,003,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0619 %; 弃权 2,773,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0857 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,133,470,974 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5802 %; 反对 2,003,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1761 %; 弃权 2,773,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2437 %; 议案 2.00:《关于修订公司<章程>的议案》 同意 3,232,624,330 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8211 %; 反对 2,828,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0873 %; 弃权 2,963,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0915 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,132,456,574 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.4911 %; 反对 2,828,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2485 %; 弃权 2,963,700 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2604 %; 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名:文梁娟、王莹 3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 TCL集团股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 3 日
TCL集团 000100
停牌
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