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*ST沈机:第八届董事会第三十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月25日
股票代码:000410 股票简称:*ST沈机 公告编号:2020-06 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2020 年 2 月 18 日以电子邮件方 式发出。 2、本次董事会于 2020 年 2 月 24 日以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。 4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资子公司升级改造项目的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 2、审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议 案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开二○二○年度第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 二○二○年二月二十四日
*ST沈机 000410
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