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东阿阿胶(000423)公告正文

东阿阿胶:独立董事2019年度履职报告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月27日
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东阿阿胶股份有限公司 独立董事 2019 年度履职报告 2019 年,本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,及时了解公司生产经营信息,积极出席公司 2019 年召开的相关会议,认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见,对公司信息披露情况等进行监督和核查,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年独立董事职责履行情况汇报如下: 一、2019 年度出席董事会会议情况 报告期内,公司共召开 7 次董事会,本人均亲自出席了会议。 本着勤勉务实、诚信负责的原则,董事会召开前,积极获取作出决议所需要的资料和信息,所有议案均经过客观谨慎思考;董事会召开时,认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。 二、2019 年度参与董事会专门委员会工作情况 本人在专门委员会中认真履行职责,在审计委员会中,并与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通,对内部控制审计提出了相关建议,对公司定期报告、聘任年度审计机构、会计政策变更等事项进行了审议;在薪酬与考核委员会中,听取了激励基金实施情况的汇报,对公司提取 2018 年度中长期激励基金事项、企业年金方案等事项进行了审议;在提名委员会中,对公司董事任职资格等进行认真审核,对补选董事等事项进行了审议。 三、2019 年度发表的独立董事意见 (一)2019 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第四次会议,对公司 2018 年 度关联方资金往来及对外担保事项、公司2018 年度利润分配预案、公司预计 2019年度日常关联交易额、公司投资金融理财产品、确定 2018 年度审计费用、公司会计政策变更、企业年金方案、公司 2018 年度内部控制评价报告等事项发表独 立意见,同时对公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额达20%以上这一事项发表了专项意见。 (二)2019 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议,对公司聘任 2019 年度审计机构事项发表了独立意见。 (三)2019 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议,对公司回购股份 事项发表了独立意见。 (四)2019 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第七次会议,对公司补选董事、 会计政策变更等事项发表了独立意见。 (五)2019 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议,对公司补选董 事事项发表了独立意见。 四、日常工作情况 作为独立董事,本人与公司管理层始终保持良好沟通,确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发,对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见,有效地履行了独立董事的职责。 五、其他 (一)报告期内,没有提议召开董事会情况发生。 (二)报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。 (三)报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 2020 年,作为独立董事,我将继续本着诚信与勤勉的精神,紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况,加强与其他董事、监事和管理层的沟通,本着对公司和全体股东负责的精神,独立、客观、公正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和督导作用,促进公司稳健经营、规范运作,维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。 独立董事:路清 二〇二〇年三月二十七日 东阿阿胶股份有限公司 独立董事 2019 年度履职报告 2019 年,本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,及时了解公司生产经营信息,积极出席公司 2019 年召开的相关会议,认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见,对公司信息披露情况等进行监督和核查,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年独立董事职责履行情况汇报如下: 一、2019 年度出席董事会会议情况 报告期内,公司共召开 7 次董事会,本人均亲自出席了会议。 本着勤勉务实、诚信负责的原则,董事会召开前,积极获取作出决议所需要的资料和信息,所有议案均经过客观谨慎思考;董事会召开时,认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。 二、2019 年度参与董事会专门委员会工作情况 本人在专门委员会中认真履行职责,在审计委员会中,并与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通,对内部控制审计提出了相关建议,对公司定期报告、聘任年度审计机构、会计政策变更等事项进行了审议;在薪酬与考核委员会中,听取了激励基金实施情况的汇报,对公司提取 2018 年度中长期激励基金事项、企业年金方案等事项进行了审议;在提名委员会中,对公司董事任职资格等进行认真审核,对补选董事等事项进行了审议。 三、2019 年度发表的独立董事意见 (一)2019 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第四次会议,对公司 2018 年 度关联方资金往来及对外担保事项、公司2018 年度利润分配预案、公司预计 2019年度日常关联交易额、公司投资金融理财产品、确定 2018 年度审计费用、公司会计政策变更、企业年金方案、公司 2018 年度内部控制评价报告等事项发表独立意见,同时对公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额达 20%以上这一事项发表了专项意见。 (二)2019 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议,对公司聘任 2019 年度审计机构事项发表了独立意见。 (三)2019 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议,对公司回购股份 事项发表了独立意见。 (四)2019 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第七次会议,对公司补选董事、 会计政策变更等事项发表了独立意见。 (五)2019 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议,对公司补选董 事事项发表了独立意见。 四、日常工作情况 作为独立董事,本人与公司管理层始终保持良好沟通,确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发,对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见,有效地履行了独立董事的职责。 五、其他 (一)报告期内,没有提议召开董事会情况发生。 (二)报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。 (三)报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 2020 年,作为独立董事,我将继续本着诚信与勤勉的精神,紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况,加强与其他董事、监事和管理层的沟通,本着对公司和全体股东负责的精神,独立、客观、公正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和督导作用,促进公司稳健经营、规范运作,维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。 独立董事:张炜 二〇二〇年三月二十七日 东阿阿胶股份有限公司 独立董事 2019 年度履职报告 2019 年,本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,及时了解公司生产经营信息,积极出席公司 2019 年召开的相关会议,认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见,对公司信息披露情况等进行监督和核查,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年独立董事职责履行情况汇报如下: 一、2019 年度出席董事会会议情况 报告期内,公司共召开 7 次董事会,本人均亲自出席了会议。 本着勤勉务实、诚信负责的原则,董事会召开前,积极获取作出决议所需要的资料和信息,所有议案均经过客观谨慎思考;董事会召开时,认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。 二、2019 年度参与董事会专门委员会工作情况 本人在专门委员会中认真履行职责,在审计委员会中,并与注册会计师就年报审计过程中进行充分沟通,对内部控制审计提出了相关建议,对公司定期报告、聘任年度审计机构、会计政策变更等事项进行了审议;在薪酬与考核委员会中,听取了激励基金实施情况的汇报,对公司提取 2018 年度中长期激励基金事项、企业年金方案等事项进行了审议;在提名委员会中,对公司董事任职资格等进行认真审核,对补选董事等事项进行了审议。 三、2019 年度发表的独立董事意见 (一)2019 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第四次会议,对公司 2018 年 度关联方资金往来及对外担保事项、公司2018 年度利润分配预案、公司预计 2019年度日常关联交易额、公司投资金融理财产品、确定 2018 年度审计费用、公司会计政策变更、企业年金方案、公司 2018 年度内部控制评价报告等事项发表独 立意见,同时对公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额达20%以上这一事项发表了专项意见。 (二)2019 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议,对公司聘任 2019 年度审计机构事项发表了独立意见。 (三)2019 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议,对公司回购股份 事项发表了独立意见。 (四)2019 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第七次会议,对公司补选董事、 会计政策变更等事项发表了独立意见。 (五)2019 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议,对公司补选董 事事项发表了独立意见。 四、日常工作情况 作为独立董事,本人与公司管理层始终保持良好沟通,确保及时了解公司生产经营信息。从独立和专业角度出发,对公司管理和内控建设等方面提出了相关意见,有效地履行了独立董事的职责。 五、其他 (一)报告期内,没有提议召开董事会情况发生。 (二)报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。 (三)报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 2020 年,作为独立董事,我将继续本着诚信与勤勉的精神,紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况,加强与其他董事、监事和管理层的沟通,本着对公司和全体股东负责的精神,独立、客观、公正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和督导作用,促进公司稳健经营、规范运作,维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。 独立董事:张元兴 二〇二〇年三月二十七日
东阿阿胶 000423
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