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山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:关于召开2016年度股东大会的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2017年04月21日
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2017-44 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月 28 日、2017年 4月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cnnfo.com.cn)发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》、 《关于召开2016年度股东大会的补充通知》,现将有关事宜提示如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2016年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 本次会议的召开已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议时间:2017年4月26日(星期三)14:00时 2、网络投票的日期和时间为:2017年4月25日-4月26日,其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2017年4月25日15:00-2017年4月26日15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式 (六)出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2017 年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 (七)会议地点:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团 股份有限公司二楼会议室 二、会议审议事项 (一)会议审议事项 1、《公司2016年年度报告及其摘要》 2、《公司2016年度董事会工作报告》 3、《公司2016年度监事会工作报告》 4、《公司2016年度利润分配预案》 5、《公司2016年度财务决算报告》 6、《公司2017年度财务预算报告》 7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 8、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 9、《关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的议案》 10、《关于参与枣菏路项目施工的议案》 11、《关于参与济泰高速项目施工的议案》 12、《关于参与巨单高速项目施工的议案》 议案4、7、8、10、11、12将对中小投资者的表决进行单独计票。 议案8、10、11、12涉及关联交易,控股股东山东高速集团有限公司 及一致行动人山东高速投资控股有限公司履行回避表决,不接受其他股东的委托投票。 议案9须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述审议事项详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cnnfo.com.cn)《公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》、《公司关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的公告》。 (二)听取报告事项 独立董事将在本次股东大会上进行述职。 三、现场会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。 (二)登记时间 2017年4月25日9:00—11:30,13:30—17:00 2017年4月26日 9:00至现场会议召开前。 (三)登记地点 山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。 (四)登记办法 1、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。 2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。 五、会议联系方式 (一)会议联系人:管士广、汪丽雁 (二)联系电话:0531-87069908 (三)传真:0531-87069902 (四)地址:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份 有限公司证券管理部 (五)邮编:250021 (六)本次股东大会会期半天,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。 六、备查文件 山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。 附件一:参加网络投票的具体操作流程。 附件二:授权委托书。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2017年4月20日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360498 2、投票简称:“山路投票” 3、议案设置及意见表决 (1) 议案设置 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 委托编码 1 《公司2016年年度报告及其摘要》 1.00 2 《公司2016年度董事会工作报告》 2.00 3 《公司2016年度监事会工作报告》 3.00 4 《公司2016年度利润分配预案》 4.00 5 《公司2016年度财务决算报告》 5.00 6 《公司2017年度财务预算报告》 6.00 7 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 7.00 8 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 8.00 9 《关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的议案》 9.00 10 《关于参与枣菏路项目施工的议案》 10.00 11 《关于参与济泰高速项目施工的议案》 11.00 12 《关于参与巨单高速项目施工的议案》 12.00 公司本次股东大会不设置总议案。1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。 每一议案应以相应的委托编码申报。 (2)填报表决意见或选举票数。 本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权、回避。 (3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2017年4月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日(现场股东大会召开前一 日)下午3:00,结束时间为2017年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公 司2016年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权: 序号 议案内容 同意反对弃权回避 1 《公司2016年年度报告及其摘要》 2 《公司2016年度董事会工作报告》 3 《公司2016年度监事会工作报告》 4 《公司2016年度利润分配预案》 5 《公司2016年度财务决算报告》 6 《公司2017年度财务预算报告》 7 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 8 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 9 《关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的议案》 10 《关于参与枣菏路项目施工的议案》 11 《关于参与济泰高速项目施工的议案》 12 《关于参与巨单高速项目施工的议案》 以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。 委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章): 委托人身份证号或营业执照号码: 持有上市公司股份数量: 性质: 委托人股票账号: 受委托人姓名(或盖章): 受托人身份证号码: 授权委托书签发日期: 年 月 日 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
山东路桥 000498
停牌
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