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山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:独立董事关于公司参与潍莱铁路站前工程投标的事前认可及独立意见 查看PDF原文

公告日期:2017年12月04日
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事 关于公司参与潍莱铁路站前工程投标的事前认可及 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》及《关联交易制度》等文件的有关规定,我们作为山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,已事前从公司获得并审阅了第八届董事会第十三次会议审议之《关于参与潍莱铁路站前工程投标的议案》及相关资料,在全面了解上述关联交易事项后,同意将该议案提交董事会审议,本着客观公允和实事求是的态度,发表如下独立意见: (一)本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事就本关联交易回避了表决。 (二)本次交易中标方与中标价将以公开招标的方式确定,通过公开招标形成市场公允价格。 (三)WLTLZQSG-3 标段联合体牵头方中铁上海工程局集团有限 公司拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉,我公司因其原因受到不利影响的风险不大。公司对本关联交易事项进行了充分论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。 (四)我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。 我们认为,本次关联交易有利于公司拓展铁路施工业务,能够为公司带来一定的经济效益,符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意提交股东大会审议。 独立董事:黄磊、王乐锦、朱玲 2017年12月1日