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山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:2017年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年05月30日
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2018-51 山东高速路桥集团股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性,民主性。 电话:0531-87069965 传真:0531-87069902 3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间: 2018年5月29日(星期二) 14:30 (2)网络投票时间:2018年5月28日-2018年5月29日 其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月29日 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月28日15:00-2018年5月29日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路 桥集团股份有限公司二楼会议室 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长艾贻忠先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东20人,代表股 份780,201,749股,占公司股份总数的69.6522%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及授权委托代表8人,代表股份773,419,160股, 占公司股份总数的69.0467%。 3、网络投票情况 出席网络投票的股东12人,代表股份6,782,589股,占公司股份总数 的0.6055%。 4、中小股东出席情况 现场和网络投票的中小股东19人,代表股份100,762,686股,占公司 股份总数的8.9956%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 (一)《关于计提减值准备的议案》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 779,816,149 99.9506 385,500 0.0494 100 0.0000 中小股东总表决结果 100,377,086 99.6173 385,500 0.3826 100 0.0000 表决结果:议案通过。 (二)《公司2017年年度报告及其摘要》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百 比(%) 比(%) 分 比(%) 总表决情况 779,873,749 99.9580 285,000 0.0365 43,000 0.0055 表决结果:议案通过。 (三)《公司2017年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 779,873,749 99.9580 285,000 0.0365 43,000 0.0055 表决结果:议案通过。 (四)《公司2017年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 779,873,749 99.9580 285,000 0.0365 43,000 0.0055 表决结果:议案通过。 (五)《公司2017年度利润分配预案》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 779,873,749 99.9580 285,000 0.0365 43,000 0.0055 中小股东总表决结果 100,434,686 99.6745 285,000 0.2828 43,000 0.0427 表决结果:议案通过。 (六)《公司2017年度财务决算报告》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 779,873,749 99.9580 285,000 0.0365 43,000 0.0055 表决结果:议案通过。 (七)《公司2018年度财务预算报告》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 779,873,649 99.9579 285,000 0.0365 43,100 0.0055 表决结果:议案通过。 (八)《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 778,877,049 99.8302 1,281,700 0.1643 43,000 0.0055 中小股东总表决结果 99,437,986 98.6853 1,281,700 1.2720 43,000 0.0427 表决结果:议案通过。 (九)《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 58,480,719 99.4421 285,000 0.4846 43,100 0.0733 中小股东总表决结果 58,480,719 99.4421 285,000 0.4846 43,100 0.0733 关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东,所持有本公司有表决权股份679,439,063股,回避表决679,439,063股。 关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司,与山东高速集团有限公司系一致行动人,所持有本公司有表决权股份41,953,867股,回避表决41,953,867股。 表决结果:议案通过。 (十)《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 777,391,315 99.6398 2,767,334 0.3547 43,100 0.0055 中小股东总表决结果 97,952,252 97.2108 2,767,334 2.7464 43,100 0.0428 该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。 (十一)《关于修订<公司章程>的议案》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 779,873,749 99.9580 285,000 0.0365 43,000 0.0055 中小股东总表决结果 100,434,686 99.6745 285,000 0.2828 43,000 0.0427 该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。《公司章程》全文详见2018年5月30日巨潮资讯网。 (十二)《关于公司发行长期含权中期票据(永续债)的议案》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 779,873,649 99.9579 285,000 0.0365 43,100 0.0055 表决结果:议案通过。 (十三)《关于公司发行超短期融资券的议案》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 779,873,649 99.9579 285,000 0.0365 43,100 0.0055 表决结果:议案通过。 (十四)《关于向山东省农村经济开发投资公司转让债权的议案》 同意 反对 弃权 票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分 比(%) 比(%) 比(%) 总表决情况 58,523,719 99.5152 285,000 0.4846 100 0.0002 中小股东总表决结果 58,523,719 99.5152 285,000 0.4846 100 0.0002 关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东,所持有本公司有表决权股份679,439,063股,回避表决679,439,063股。 关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司,与山东高速集团有限公司系一致行动人,所持有本公司有表决权股份41,953,867股,回避表决41,953,867股。 表决结果:议案通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所:国浩律师(济南)事务所 2、律师姓名:付胜涛、陈瑜 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2018年5月29日
山东路桥 000498
停牌
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