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山东路桥:第八届监事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月27日
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2019-77 山东高速路桥集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监 事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开,会议通知 于 10 日前向全体监事发出,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。 会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)等要求,公司拟按照规定日期执行上述通知及准则,上述事项涉及会计政策变更。 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合国家相关法律法规的要求,符合国家会计政策的相关规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次会计政策变更。 详见2019年8月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。 (二)审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》 2019 年半年度报告全文详见 2019 年 8 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2019 年半年度报告摘要详见 2019 年 8 月 27 日《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年半年度报告摘要》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。 (三)审议通过《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司生产经营需要,预计 2019 年度公司与高速集团及其他 关联方发生的日常关联交易金额将增加,为更加准确地反映公司与关联方 2019 年度日常关联交易情况,公司拟对预计金额作出合理调整。 详见 2019 年 8 月 27 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的公告》。 关联监事高贵成先生回避表决。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。 该议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间、地点等安排将另行审议并公告。 三、备查文件 公司第八届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司监事会 2019 年 8 月 26 日
山东路桥 000498
停牌
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