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国际医学:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年11月15日
证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2019-050 西安国际医学投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2019 年 11 月 14 日(星期四)14:50 网络投票时间为:2019 年 11 月 13 日——2019 年 11 月 14 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 11 月 14 日上午 09:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019 年11 月13 日15:00 至 2019 年 11 月 14 日 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会 5.主持人:史今董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席情况: 参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 204 人,持有公司 股份 593,555,090 股,占公司股份总额的 30.1137%。 其中,参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 16 人,代表股 份 582,693,544 股,占公司有表决权股份总数的 29.5626%;参加网络投票的股东 188 人,代表股份 10,861,546 股,占公司有表决权股份总 数的 0.5511%。 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案: 关于调整回购股份方案的议案 议案表决情况:同意 585,112,544 股,占出席会议所有股东所持 表决权 98.5776%;反对 8,367,646 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.4098 % ;弃权 74,900 股,占出席会议所有股东所持表决权0.0126%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 的表决情况为:同意 22,799,178 股,占出席会议中小投资者所持表决权 72.9767%;反对 8,367,646 股,占出席会议中小投资者所持表决权26.7836%;弃权 74,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权0.2397%。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所 2.律师姓名:田慧、吕岩 3.结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 六、备查文件 1.西安国际医学投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议; 2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二○一九年十一月十五日
国际医学 000516
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