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柳工:第八届监事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月30日
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证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2019-44 广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2019年10月28日在柳工常州会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司 2019 年三季度报告全文及正文的议案》 监事会认为:公司 2019 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的相关规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。 该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。 二、审议通过《关于公司 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,并结合关联方的经营情况,对 2019 年第三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。 计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止 2019 年 9 月 30 日的资产状况。公司监事 会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。 该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。 三、审议通过《关于公司 2019 年第三季度资产核销的议案》 监事会认为:公司 2019 年第三季度资产损失核销符合公司实际情况,处置程序合法 合规,不存在损害公司和中小股东利益的情况。 该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。 四、审议通过《关于公司改聘 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 柳工监事会公告 监事会认为:公司拟聘用致同所具备证券、期货相关业务审计资格,具备相应的审计工作经验与专业能力,能够满足公司 2019 年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。 同意对改聘致同所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构,并同意将本事项提交 公司股东大会进行审议。 该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。 五、审议通过《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》 监事会认为:公司关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司,同时支付相应费用购买知识产权和其他部分资产的关联交易事项,符合公司发展需要,决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,对该关联交易事项的公允性无异议。 该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。 广西柳工机械股份有限公司监事会 2019 年 10 月 28 日
柳工 000528
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