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中原环保(000544)公告正文

中原环保:第八届监事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月28日
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证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2020-07 中原环保股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全 体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年3月16 日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。 2、召开时间:2020 年 3 月 26 日下午 14:00 3、会议地点:在公司本部会议室 4、会议方式:现场方式 5、出席会议情况:会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。 6、主持人:监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《2019 年年度报告及摘要》; 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 全体监事认为:公司 2019 年年度报告全文及摘要所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、通过《2019 年度监事会工作报告》; 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 3、通过《2019 年度内部控制评价报告》; 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司2019 年度内部控制评价报告的意见》 4、通过《关于会计政策变更的议案》。 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 以上第一、二项议案须提交股东大会审议批准。 特此公告。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二〇年三月二十七日
中原环保 000544
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