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粤宏远A:2018年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月09日
证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2019-023 东莞宏远工业区股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2019年5月8日14:30开始;网络投票时间:通过深交所交易系统进行投票的时间为2019年5月8日09:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2019年5月7日15:00至5月8日15:00。 2、现场会议地点:广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室 3、召开方式:现场投票加网络投票相结合。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:周明轩董事长 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数3名,代表股份数量135,469,308股,占公司有表决权股份总数622,755,604股的比例为21.75%。其中,通过网络投票出席会议的股东人数13名,代表股份数量28,717,829股,占公司有表决权股份总数的比例为4.61%。 公司董事、监事、高级管理人员,广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议通过第1、2、3、4项提案,以特别决议审议通过第5、6、7项提案。每项提案的表决结果如下: 1.公司2018年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 (股) 大会有效表决权 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表 股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数 (%) 的比例(%) 的比例(%) 146,470,487 89.21% 4,464,150 2.72% 13,252,500 8.07% 其中,出席会议中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%) 18,610,780 51.23% 4,464,150 12.29% 13,252,500 36.48% 2.公司2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量 占出席本次股东 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 (股) 大会有效表决权 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表 股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数 (%) 的比例(%) 的比例(%) 146,470,487 89.21% 4,464,150 2.72% 13,252,500 8.07% 其中,出席会议中小股东的表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%) 18,610,780 51.23% 4,464,150 12.29% 13,252,500 36.48% 3.公司2018年度财务报告及利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量(股)占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 东大会有效表 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 159,765,987 97.31% 4,421,150 2.69% 0 0 其中,出席会议中小股东的表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%) 31,906,280 87.83% 4,421,150 12.17% 0 0 4.关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量(股)占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 东大会有效表 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 146,470,487 89.21% 4,464,150 2.72% 13,252,500 8.07% 其中,出席会议中小股东的表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%) 18,610,780 51.23% 4,464,150 12.29% 13,252,500 36.48% 5.关于2019年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量(股)占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 东大会有效表 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 146,470,487 89.21% 4,464,150 2.72% 13,252,500 8.07% 本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中,出席会议中小股东的表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%) 18,610,780 51.23% 4,464,150 12.29% 13,252,500 36.48% 6.关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量(股)占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 东大会有效表 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 152,041,487 92.60% 4,421,150 2.69% 7,724,500 4.71% 本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中,出席会议中小股东的表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%) 24,181,780 66.57% 4,421,150 12.17% 7,724,500 21.26% 7.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量(股)占出席本次股 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次股 东大会有效表 (股) 东大会有效表 (股) 东大会有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 146,513,487 89.24% 4,421,150 2.69% 13,252,500 8.07% 本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中,出席会议中小股东的表决情况: 同意 反对 弃权 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 股份数量 占出席会议中 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 (股) 小股东所持有 效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份 总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%) 18,653,780 51.35% 4,421,150 12.17% 13,252,500 36.48% 三、律师出具的法律意见 1、见证股东大会的律师事务所:广东法制盛邦律师事务所 2、律师姓名:张锡海、梁治烈 3、结论性意见:广东法制盛邦律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 二0一九年五月八日
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