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哈工智能(000584)公告正文

哈工智能:2018年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月29日
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2018-070 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2018年6月28日(星期四)下午14:00开始; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月27日下午15:00~2018年6月28日下午15:00。 2、现场会议召开地点:上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门)会议室。 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 4、召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。 5、主持人:公司副董事长乔徽先生。 6、股权登记日:2018年6月25日(星期一)。 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 本次会议参会的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共18人,代表股份221,663,069股,占公司股份总数的 36.1412%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份221,416,393股,占公司股份总数的36.1010%;参加网络投票的股东及股东代理人共10人,代表股份246,676股,占公司股份总数的0.0402%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会对公告列明的提案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议: 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 类别 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 221,628,369 99.9843% 34,700 0.0157% 0 0.0000% 中小投资者表决 38,244,392 99.9093% 34,700 0.0907% 0 0.0000% 情况 表决结果:此提案获得通过。 2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》; 类别 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 221,628,369 99.9843% 34,700 0.0157% 0 0.0000% 中小投资者表决 38,244,392 99.9093% 34,700 0.0907% 0 0.0000% 情况 表决结果:此提案获得通过。 3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》; 类别 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 221,647,469 99.9930% 15,600 0.0070% 0 0.0000% 中小投资者表决 38,263,492 99.9592% 15,600 0.0408% 0 0.0000% 情况 表决结果:此提案获得通过。 4、审议通过《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》; 类别 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 整体表决情况 199,289,776 99.9834% 33,000 0.0166% 0 0.0000% 中小投资者表决 15,905,799 99.7930% 33,000 0.2070% 0 0.0000% 情况 本提案涉及关联交易,关联股东江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司已回避表决。 表决结果:此提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所; 2、律师姓名:赵丽琛、苗晨; 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师(上海)事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会
哈工智能 000584
停牌
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