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顺利办:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月04日
证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2020-001 顺利办信息服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间 现场会议时间:2020 年 1 月 3 日(星期五)下午 14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的 时间为 2020 年 1 月 3 日 9:15—15:00。 (2)召开地点:北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室 (3)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (4)召集人:公司董事会 2019 年 12 月 16 日公司第八届董事会 2019 年第七次临时会议审议通过《关 于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》。 (5)主持人:董事长彭聪先生 (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 (1)总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表(以下统称股东)共计 12 人,代表股份 316,404,110 股,占公司有表决权股份总数765,799,353 股的 41.3168%。 (2)出席现场会议股东和网络投票股东情况 出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人,代表股份 280,233,710 股,占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 36.5936%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 36,170,400 股,占公司有表决权股份 总数 765,799,353 股的 4.7232%。 (3)公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况 公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师李杰利、沈旭出席会议并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下: 审议通过《关于子公司签署<终止合作协议>的议案》。 总表决情况:同意 316,398,110 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 38,064,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9842%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、律师姓名:李杰利、沈旭 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。 2、法律意见书。 特此公告。 顺利办信息服务股份有限公司董事会 二○二○年一月四日
顺利办 000606
停牌
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