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三木集团(000632)公告正文

三木集团:第八届董事会第三十九次会议决议更正补充公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月14日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-40 福建三木集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议更正补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 福建三木集团股份有限公司于2019年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《第八届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2019-32)。因工作人员疏忽,现需对公告内容更正如下: 原披露内容: 三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案 根据公司章程第106条、第82条、第53条以及有关法律、法规的规定,公司董事会提名卢少辉、蔡钦铭、吕建波和廖剑锋为公司第九届董事会董事候 选人,提名苏锡嘉、王林和王颖彬为公司第九届独立董事候选人。董事和独立 董事候选人简历见附件。 上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核审核无异议,股东 大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得证监会认可的独立董事资格 证书,各董事候选人简历附后。 公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢! 本议案尚需提交股东大会审议。 更正后内容: 三、以6票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案 根据公司章程第106条、第82条、第53条以及有关法律、法规的规定, 公司董事会提名卢少辉、蔡钦铭、吕建波和廖剑锋为公司第九届董事会董事候 选人,提名苏锡嘉、王林和王颖彬为公司第九届独立董事候选人。董事和独立 董事候选人简历见附件。 第八届董事会董事蔡钦铭在该项议案投“弃权”,理由:截至会议通知规 定的表决票回复时间为止,董事会未收到蔡钦铭董事在《关于公司董事会换届 选举》议案上的表决票,视为放弃该项议案的投票表决权。 上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核审核无异议,股东 大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得证监会认可的独立董事资格 证书,各董事候选人简历附后。 公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢! 本议案尚需提交股东大会审议。 原披露内容: 卢少辉,男,1961年9月生,博士后,副教授。1983年9月起历任福建电视 大学教师、经济系主任,福建华通置业有限公司常务副总经理,华通天香集团股 份有限公司董事、总经理,福建阳光实业发展股份有限公司董事、总经理,华通国际招商集团股份有限公司副总裁。原任上海银都商城集团有限公司副总裁,福建三木集团股份有限公司独立董事。 卢少辉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份 20000股,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 吕建波,男,1975年6月出生,硕士。曾任中国民生银行福州分行党委书记、行长。现任阳光控股有限公司总裁。2017年11月13日起任本公司董事。 吕建波与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股 份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 蔡钦铭,男,1974年1月出生,中共党员,硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局、开发区管委会办公室工作;历任福州胜科水务有限公司副总经理;现任福建三联投资有限公司董事、副总经理,福建三木集团股份有限公司副董 事长、副总裁。 蔡钦铭与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份 5000股,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近 五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 廖剑锋,男,1972年4月出生,律师,厦门大学财政金融系金融专业毕业。曾任阳光城集团股份有限公司董事会秘书。现任阳光城集团股份有限公司董事局 董事,龙净实业集团有限公司董事长,福建龙净环保股份有限公司董事、董事会 秘书,福建三木集团股份有限公司董事。 廖剑锋与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股 份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 苏锡嘉,男,1954年9月出生,加拿大国籍,拥有香港永久居留权,厦门大学 会计系经济学学士、管理学硕士,加拿大Concordia大学会计学博士。苏锡嘉先 生长期从事会计教学工作,主要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究,对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上海财经大学会计系讲师;香港城市大学商学院会计学系副教授;现任中欧国际工商学院会计学教授、EMBA学术副主任;中国金茂集 团独立董事、兴业银行独立董事。 苏锡嘉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股 份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王林,男,1954年5月出生,中国农工民主党党员,中国民主促进会会员。 毕业于湖南师范大学,本科学历。曾任教于长沙学院、中南大学商学院。现任 中国民主促进会中央经济委员会副主任、湖南省战略性新兴产业专家委员会委 员等,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、量子高科(中国)生物股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司等公司独立董事。 王林与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王颖彬,女,1975年8月出生,2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所,硕士。2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作,主持或参与了传染病重大专项、863计划、福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项 目。作为第二完成人研制的“人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制”获2005年度教育部提名国家科技进步二等奖。2013年至今,任厦 门大学公共卫生学院部门工会主席。 王颖彬与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股 份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 更正后内容: 卢少辉,男,1961年9月生,博士后,副教授。1983年9月起历任福建电视 大学教师、经济系主任,福建华通置业有限公司常务副总经理,华通天香集团股 份有限公司董事、总经理,福建阳光实业发展股份有限公司董事、总经理,华通国际招商集团股份有限公司副总裁。原任上海银都商城集团有限公司副总裁,福建三木集团股份有限公司独立董事。 卢少辉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份 20000股,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,卢少辉先生非失信 被执行人。 吕建波,男,1975年6月出生,硕士。曾任中国民生银行福州分行党委书记、行长。现任阳光控股有限公司总裁。2017年11月13日起任本公司董事。 吕建波与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股 份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,吕建波先生非失信被执行 人。 蔡钦铭,男,1974年1月出生,中共党员,硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局、开发区管委会办公室工作;历任福州胜科水务有限公司副总经理; 现任福建三联投资有限公司董事、副总经理,福建三木集团股份有限公司副董 事长、副总裁。 蔡钦铭与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份 5000股,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近 五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,蔡钦铭先生非失信 被执行人。 廖剑锋,男,1972年4月出生,律师,厦门大学财政金融系金融专业毕业。曾任阳光城集团股份有限公司董事会秘书。现任阳光城集团股份有限公司董事局 董事,龙净实业集团有限公司董事长,福建龙净环保股份有限公司董事、董事会 秘书,福建三木集团股份有限公司董事。 廖剑锋与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股 份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,廖剑锋先生非失信被执行 人。 苏锡嘉,男,1954年9月出生,加拿大国籍,拥有香港永久居留权,厦门大学 会计系经济学学士、管理学硕士,加拿大Concordia大学会计学博士。苏锡嘉先 生长期从事会计教学工作,主要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究,对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上海财经大学会计系讲师;香港城市大学商学院会计学系副教授;现任中欧国际工商学院会计学教授、EMBA学术副主任;中国金茂集 团独立董事、兴业银行独立董事。 苏锡嘉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股 份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,苏锡嘉先生非失信被执行 人。 王林,男,1954年5月出生,中国农工民主党党员,中国民主促进会会员。 毕业于湖南师范大学,本科学历。曾任教于长沙学院、中南大学商学院。现任 中国民主促进会中央经济委员会副主任、湖南省战略性新兴产业专家委员会委 员等,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、量子高科(中国)生物股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司等公司独立董事。 王林与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年内未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,王林先生非失信被执行人。 王颖彬,女,1975年8月出生,2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所,硕士。2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作,主持或参与了传染病重大专项、863计划、福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项 目。作为第二完成人研制的“人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制”获2005年度教育部提名国家科技进步二等奖。2013年至今,任厦 门大学公共卫生学院部门工会主席。 王颖彬与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股 份,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,最近五年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实,王颖彬女士非失信被执行 人。 除以上内容外,无其他内容更正。公司对由此给投资者带来的不便深表歉 意。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 董事会 2019年6月13日
三木集团 000632
停牌
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