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西王食品(000639)公告正文

西王食品:第十二届监事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月22日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2020-003 西王食品股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2020 年 2 月 13 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 2.西王食品股份有限公司第十二届监事会第十四次会议于 2020 年 2 月 21 日下午 14 时在山东省邹平市西王工业园办公楼 806 会议室召开, 3.会议应到监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。 4.会议由监事会主席王燕女士主持。 5.本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议,通过了如下事项: 二、审议通过了公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 公司监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构。 该议案以同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。 该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会讨论。 三、备查文件 公司第十二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 西王食品股份有限公司监事会 2020 年 2 月 21 日
西王食品 000639
停牌
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