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西王食品:第十二届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月22日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2020-002 西王食品股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2020年2月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2020年2月21日以现场结合通讯表决方式召开。 3、应出席会议董事9名,实际到会9名。 4、会议由董事长王辉先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议: 1、审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 公司董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构,并提请股东大会授权 董事会决定审计报酬等事项。 此议案以同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。 该议案需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议表决。 2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事审议,同意在山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会,股东大会召开时间为 2020 年 3 月 9 日。 此议案以同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。 三、备查文件 1. 公司第十二届董事会第二十六次会议决议。 特此公告 西王食品股份有限公司董事会 2020年2月21日
西王食品 000639
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