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中钨高新(000657)公告正文

中钨高新:第九届董事会第七次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月13日
证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2019-58 中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第七次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次(临时)会议于2019年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年6月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,会议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。 为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,加快贫困地区脱贫解困步伐,积极履行社会责任,董事会同意公司及所属企业向云南省彝良县、中国扶贫基金会捐赠资金600万元。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 重点提示: 1、本次对外捐赠事项不涉及关联交易。 2、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇一九年六月十三日
中钨高新 000657
停牌
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