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湖北广电(000665)公告正文

湖北广电:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月21日
证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2020-010 转债代码:127007 转债简称:湖广转债 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 现场会议时间:2020 年 1 月 20 日(星期一)14:30。 网络投票时间:2020 年 1 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日交易日 9:30 —11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:武昌海山金谷 20 楼公司会议室(武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦)。 (3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)现场会议主持人:公司董事长王彬先生 (6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 (1)出席会议股东的总体情况 参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 13 人,代表股份数为 538,652,152 股,占公司有表决权股份总数的 55.9013%。 其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人,代表股份数为 538,123,289 股,占公司有表决权股份总数的 55.8464%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人,代表股份数为 528,863 股,占公司有表决权股份总数的 0.0549%。 (2)中小股东出席会议情况 参加表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)4 人,代表股份数为 1,050,783 股,占公司有表决权股份总数的 0.1091%。 (3)公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议了以下议案: 1.00 审议《关于补选第九届董事会董事的议案》 此议案为累计投票方式审议议案,以下逐项表决。 1.01《关于选举张建红女士为公司第九届董事会董事的议案》 总表决情况:获得选举票数 538,577,844 股,占出席会议有表决 权股份总数的 99.9862%; 出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数 976,475 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 92.9283%; 表决结果:张建红女士当选为公司第九届董事会董事。 1.02《关于选举曾文先生为公司第九届董事会董事的议案》 总表决情况:获得选举票数 538,577,844 股,占出席会议有表决 权股份总数的 99.9862%; 出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数 976,475 股, 占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 92.9283%; 表决结果:曾文先生当选为公司第九届董事会董事。 2.00 审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案》 表决情况 同意 反对 弃权 表决 分类 结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 出席会议有表决权股东 538,411,544 99.9553% 240,608 0.0447% 0 0.00% 通过 其中:中小股东 810,175 77.1020% 240,608 22.8980% 0 0.00% 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证, 并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大 会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资 格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形 成的决议合法有效。 四、备查文件 1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 2、湖北天明律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十一日
湖北广电 000665
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