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湖北广电(000665)公告正文

湖北广电:第九届董事会第三十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月21日
证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2020-012 转债代码:127007 转债简称:湖广转债 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司” 或“公司”)第九届董事会第三十九次会议通知于 2020 年 1 月 14 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于 2020 年 1 月 20 日 以现场与通讯结合方式召开。会议应收表决票 10 票,实收表决票 10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举张建红女士为公司董事长的议案》 表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:此议案获得通过。董事会选举张建红女士为公司第九届董事会董事长,其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人变更为张建红女士。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于选举张建红女士为公司董事长的公告》(公告编号:2020-013)。 2、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:此议案获得通过,同意调整公司董事会专门委员会委员,任期与本届董事会一致,具体调整如下: 1、战略委员会由七名成员组成,具体为:张建红女士、曾文先生、曾柏林先生、何伟先生、廖小同先生、高福安先生、郑东平先生;张建红女士为主任委员。 2、薪酬与考核委员会由三名成员组成,具体为:郑东平先生、廖小同先生、何威风先生;郑东平先生为主任委员。 3、审计委员会由三名成员组成,具体为:何威风先生、蒋红瑶女士、蔡曼莉女士;何威风先生为主任委员。 4、提名委员会由五名成员组成,具体为:高福安先生、张建红女士、曾文先生、郑东平先生、蔡曼莉女士;高福安先生为主任委员。三、备查文件 公司董事会会议决议 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十一日
湖北广电 000665
停牌
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