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荣丰控股(000668)公告正文

荣丰控股:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2020年02月19日
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证券代码:000668 股票简称:荣丰控股 编号:20120-005 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2020 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、本次会议由公司第九届董事会第十三次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间: 2020 年 3 月 5 日下午 2:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 5 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过 深圳证 券交易所 交易系统 和互联 网投票系 统(http: //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 6、股权登记日:2020 年 3 月 2 日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于 2020 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和 参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。 公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。 (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司邀请的见证律师。 8、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号 楼顶层大会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于延长对控股子公司担保期限的议案》 上述议案的具体内容见2020年2月18日发布于巨潮资讯网的《关于延长对控 股子公司担保期限的公告》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于延长对控股子公司担保期限的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记时间: 2020 年 3 月 4 日、3 月 5 日上午 9:00—11:30,下午 14:00 —17:00 2、登记方式: (1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续; (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、 委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续; (4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。 以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。 (5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 3、登记地点及会议咨询: 信函登记地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股 联系人:杜诗琴 邮政编码:100070 联系电话:010-51757685 传真:010-51757666 4、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。 五、参加网络投票的程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件 1。 六、备查文件 荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 荣丰控股集团股份有限公司 董 事 会 二○二〇年二月十八日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码:360668 投票简称:荣丰投票 2. 议案设置及意见表决 (1)议案设置 表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 以下所有议案 100 议案 1 关于延长对控股子公司担保期限的议案 1.00 (2)填报表决意见 填报表决意见,同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年3月5日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 5 日上午 9:15,结束时间 为 2020 年 3 月 5 日下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团 股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人股票帐号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”) : 议案序 表决意见 议案名称 号 同意 反对 弃权 总议案 以下所有议案 议案 1 关于延长对控股子公司担保期限的议案 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表 决: □ 可以 □ 不可以 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日
荣丰控股 000668
停牌
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