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上峰水泥:第九届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月21日
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证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2020-018 甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会 议于 2020 年 3 月 20 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事,会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》 为满足公司控股子公司宁夏明峰萌成建材有限公司(以下简称“明峰萌成”)配套余热发电系统综合节能项目的经营与管理需要,明峰萌成拟投资设立宁夏上峰节能发展有限公司(暂定名,具体以工商登记为准),拟注册资本为 9,230.75万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定,上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容请详见于 2020 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-019)。 表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2020年3月20日
上峰水泥 000672
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