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浙江震元:九届八次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月27日
浙江震元股份有限公司九届八次董事会决议公告 证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2019-027 浙江震元股份有限公司九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司九届八次董事会会议通知于2019年4月16日以书面通知形式发出,2019年4月26日召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由吕军董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。董事会就以下议案进行了审议,经表决通过决议如下: 1、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告正文和全文》,《公司2019年第一季度报告正文》详见2019-028公告; 2、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《浙江震元股份有限公司投资管理制度》,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十六日
浙江震元 000705
停牌
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