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中兴商业:第七届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月26日
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公 司”)第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 7 月 15 日以书面及 电子邮件方式发出,会议于 2019 年 7 月 25 日在公司 9 楼会议室召 开。会议应到董事 9 名,实到 9 名,公司 3 名监事列席了会议。与 会董事一致推举魏海军先生主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案: (一)《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意选举魏海军先生为公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会一致。 (二)《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过 了此项议案。 1.董事会战略委员会 魏海军先生、屈大勇先生、朱会君女士、刘思军先生、赵希男 2.董事会审计委员会 姚海鑫先生、梁杰女士、张尧志先生,姚海鑫先生担任主任委员。 3.董事会薪酬与考核委员会 梁杰女士、姚海鑫先生、曹青女士,梁杰女士担任主任委员。 4.董事会提名委员会 赵希男先生、姚海鑫先生、魏海军先生,赵希男先生担任主任委员。 以上各专门委员会任期与公司第七届董事会一致。 (三)《关于聘任公司总裁的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意聘任屈大勇先生为公司总裁,任期与第七届董事会一致。 (四)《关于聘任公司副总裁、总会计师的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意聘任朱会君女士为公司副总裁、总会计师,任期与第七届董事会一致。 (五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意聘任杨军先生为公司董事会秘书,任期与第七届董事会一致。 (六)《关于聘任公司副总裁的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意聘任王毅先生、朱旻先生为公司副总裁,任期与第 独立董事对上述3-6项议案发表了独立意见,刊登在2019年7月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表,任期与第七届董事会一致。 上述当选人员(董事长、总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、证券事务代表)个人简历附后。 三、备查文件 1.第七届董事会第一次会议决议; 2.独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董 事 会 2019 年 7 月 26 日 附:当选人员个人简历 魏海军,男,1964 年 6 月出生,研究生学历。曾任沈阳市人大常委会副秘书长兼开发区工作委员会主任,沈阳市政府研究室主任、党组书记,东北制药集团有限责任公司董事长、党委书记,东北制药集团股份有限公司党委书记、总经理;现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁,东北制药集团股份有限公司董事长,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第七届董事会董事长、战略委员会主任委员。 截至目前,其本人未持有公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 屈大勇,男,1968 年 8 月出生,研究生学历,高级政工师。曾任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司钟表眼镜商场总经理兼党支部书记、国际名品商场总经理、公司总裁助理、副总裁兼沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司董事总经理、副总裁;现任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第七届董事会董事、总裁。 截至目前,其本人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 朱会君,女,1961 年 6 月出生,大学专科学历,教授研究员级高级会计师、高级审计师、中国注册会计师。曾任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司审计监察部部长、财务部部长、总裁助理、第三届监事会职工监事;现任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第七届董事会董事、副总裁、总会计师。 截至目前,其本人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 杨军,男,1966 年 6 月出生,本科学历。曾任沈阳市纪委案件审理室副处级纪检监察员、副主任、主任;现任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司纪委书记、董事会秘书。 截至目前,其本人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘 的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 联系方式:办公电话:024-23837309;传真:024-23408889; 电子邮箱:zxstock@vip.sina.com 王毅,男,1967 年 12 月出生,研究生学历,助理政工师。曾任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司进出口公司总经理、运动休闲服饰商场总经理、公司总裁助理兼人事部部长,抚顺中兴时代广场商业有限公司常务副总经理;现任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司副总裁,东乡族自治县盛东商贸有限公司执行董事。 截至目前,其本人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 朱旻,男,1968 年 9 月出生,本科学历,工程师。曾任沈阳市委组织部干部五处处长;现任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司党委副书记、副总裁。 截至目前,其本人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 证监会立案稽查的情形,不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 刘丹,女,1980 年 9 月出生,研究生学历,经济师。曾任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司证券部副科长、证券部部长助理;现任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司证券事务代表、证券部部长。 截至目前,其本人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 联系方式: 办公电话:024-23838888-3703;传真:024-23408889; 电子邮箱:zxstock@vip.sina.com
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