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中兴商业:第七届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月18日
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2020-11 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公 司”)第七届董事会第八次会议通知于 2020 年 2 月 13 日以书面及 电子邮件方式发出,会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会 议应参会董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案: 1.《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》 关联董事魏海军先生、朱会君女士回避本项议案的表决,非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2020年度日常关联交易预计公告》刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2.《关于公司组织机构调整的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 《关于公司组织机构调整的公告》刊登在2020年2月18日的巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3.《关于修改<总裁工作细则>的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 《总裁工作细则》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4.《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 《接待和推广工作制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 《投资者关系管理制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 6.《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 》 全 文 刊 登 在 2020 年 2 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.第七届董事会第八次会议决议; 2.独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易的事前认可意见;3.独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易的独立意见; 4.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董 事 会 2020 年 2月 18 日
中兴商业 000715
停牌
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