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现代传播(00072)公告正文

(1)執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員辭任;及(2)行政總裁變動;及(3)薪酬委員會成員變動 查看PDF原文

公告日期:2017年10月13日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 MODERNMEDIA HOLDINGS LIMITED 现代传播控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:72) (1)执行董事、行政总裁、 薪酬委员会成员以及 环境、社会及管治委员会成员辞任;及 (2)行政总裁变动;及 (3)薪酬委员会成员变动 董事会谨此宣布,下列所有事项将自二零一七年十月十一日起生效: 1.黄先生已辞去执行董事、行政总裁、薪酬委员会成员以及环境、社会及管 治委员会成员职位;及 2.邵先生获委任为行政总裁; 3.高博士获委任为薪酬委员会成员。 执行董事、行政总裁、薪酬委员会成员以及环境、社会及管治委员会成员 辞任 现代传播控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」) 会(「董事会」)谨此宣布,由於黄承发先生(「黄先生」)希望投入更多时间於彼的个 人事业上,故黄先生已辞任执行董事、本公司行政总裁(「行政总裁」)、董事会薪 酬委员会(「薪酬委员会」)成员以及董事会环境、社会及管治委员会(「环境、社会 及管治委员会」)成员职务,自二零一七年十月十一日(「辞任日期」)起生效。 概无有关黄先生辞任执行董事、行政总裁、董事会薪酬委员会成员以及环境、社 会及管治委员会成员的其他资料须敦请本公司股东(「股东」)垂注,亦无任何资料 – 1– 须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则「(上市规则)」第13.51(2)条的规定 予以披露。 黄先生已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关彼辞任的其他事宜须敦 请本公司股东垂注。 行政总裁变动 董事会进一步宣布,邵忠先生(「邵先生」,现任执行董事兼董事会主席)获委任为 行政总裁,自辞任日期起生效。 有关邵先生的履历详情载列如下︰ 邵忠先生,56岁,本集团创办人。邵先生最初於二零零七年三月获委任为董事, 其後於二零零九年七月获调任为董事会主席兼执行董事。邵先生自二零一五年九 月一日至二零一六年十二月一日期间亦担任行政总裁。邵先生负责制订本集团之 整体企业策略及政策,并建立企业理念。於创立本集团前,邵先生於一九八九年 前曾出任中国政府公务员。期後,彼亦於其他出版及传媒企业出任资深职位,当 中包括於一家香港上市的印刷公司任职,直至一九九九年为止。邵先生取得北京 清华大学高级工商管理硕士学位。彼於中国传媒及出版界经验丰富,令彼於二零 一零年在中国传媒论坛上获提名为十大传媒创新人物之一。 於本公告日期,邵先生为本公司所有附属公司的董事及╱或(视乎情况而定)本公 司於中华人民共和国注册成立的附属公司法定代表。於本公告日期,邵先生於 281,992,000股股份中拥有权益,并为控股股东。 除上文披露者外,於本公告日期,邵先生(i)与任何董事、高级管理层、主要股东 或控股股东并无任何关系;(ii)并无拥有及被视为拥有香港法例第571章证券及期 货条例第XV部所界定的任何股份权益;(iii)於过去三年并无於证券在香港或海外 任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何其他董事职务;及(iv)并无於本 公司及其附属公司担任任何其他职位。 邵先生与本公司订有服务合约,初步任期自二零零九年九月一日起为期三年。订 约方已订立重续协议(即第一份重续协议),据此,上述服务合约获协定重续,自 二零一二年九月一日起额外为期三年。於二零一五年九月一日,订约方进一步订 立另一份重续协议(即第二份重续协议),据此,上述服务合约获协定重续,自二 零一五年九月一日起按相同条款及条件另行重续三年。根据上述服务合约,邵先 – 2– 生目前有权就出任执行董事每年收取薪酬总额约人民币2,230,000元,并获董事会 经考虑彼的职责与职务、本公司的薪酬政策以及现行市况及标准後批准。根据服 务合约,邵先生亦享有酌情管理层花红,惟本公司於任何财政年度应付全体执行 董事的花红总额不得超过本公司该财政年度的所有经审核合并或(视乎情况而定) 本集团综合纯利(扣除税项、少数股东权益及支付该等花红後,但扣除非经常或 特殊项目前)的10%。 於本公告日期,邵先生与本公司并无就邵先生获委任为行政总裁订立新服务合 约。邵先生不会因获委任为行政总裁而获支付额外薪酬。 概无其他有关委任邵先生的事宜或资料须促请联交所及股东垂注或须根据上市规 则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 薪酬委员会成员变动 董事会亦宣布,高皓博士(「高博士」,独立非执行董事)获委任为薪酬委员会成 员,自黄先生辞任日期起生效。 偏离企业管治守则 上市规则附录十四所载企业管治守则之守则条文第A.2.1条规定,主席及行政总裁 之角色应分开,且不应由同一人士担任。董事会注意到上述有关偏离守则条文第 A.2.1条的情况,董事会相信,在管理层的支持下,由本集团创办人邵先生兼任董 事会主席及行政总裁两个角色有利於本集团执行业务策略及提升营运效率。此 外,监於董事会亦由四名独立非执行董事监督,董事会认为,现行架构并不会损 害董事会与本集团管理层之间的权力及权限平衡,原因是董事会在制定本公司业 务策略及营运方法的决策过程中共同承担责任。董事将定期举行会议,考虑影响 本集团营运之重大事宜。 承董事会命 现代传播控股有限公司 主席 邵忠 香港,二零一七年十月十三日 於本公告日期,董事会包括下列成员:(a)执行董事邵忠先生、莫峻皓先生、杨莹 女士、李剑先生及DEROCHE Alain先生;(b)独立非执行董事江南春先生、王石先 生、欧阳广华先生及高皓博士。 – 3–