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现代传播(00072)公告正文

在二零一八年五月三十日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的按股數投票表決結果 查看PDF原文

公告日期:2018年05月30日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 MODERNMEDIA HOLDINGS LIMITED 现代传播控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:72) 在二零一八年五月三十日举行的股东周年大会上 提呈的决议案的按股数投票表决结果 董事会欣然宣布,在股东周年大会上提呈的全部普通决议案已获股东於股东周 年大会以按股数投票表决方式正式通过。 兹提述现代传播控股有限公司(「本公司」)致其股东日期为二零一八年四月二十六 日的通函(「通函」)及当中的股东周年大会通告(「通告」),内容有关本公司於二零 一八年五月三十日下午三时正举行的股东周年大会上提呈考虑及通过的普通决议 案。除文义另有所指外,通函所界定词汇与本公告所用者具相同涵义。 – 1– 表决结果 董事会欣然宣布,根据上市规则第13.39(5)条,以下全部普通决议案(「决议案」) 已获股东於股东周年大会以按股数投票表决方式正式通过: 普通决议案(附注) 投票票数(%) 赞成 反对 1. 省览及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止 219,128,000股股份 0股股份 年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数 (100%) (0%) 师报告 2.1重选邵忠先生为执行董事 219,128,000股股份 0股股份 (100%) (0%) 2.2重选杨莹女士为执行董事 219,128,000股股份 0股股份 (100%) (0%) 2.3重选李剑先生为执行董事 219,128,000股股份 0股股份 (100%) (0%) 2.4授权本公司董事会委任董事填补董事会空缺及厘定 219,128,000股股份 0股股份 (有关权力或会进一步授予其正式获授权委员会)董 (100%) (0%) 事酬金 3. 续聘本公司的独立核数师,并授权董事会厘定其酬金 219,128,000股股份 0股股份 (100%) (0%) 4. 向董事会批授一般授权,以配发、发行及以其他方式 219,128,000股股份 0股股份 处置本公司股份 (100%) (0%) 5. 向董事会批授一般授权,以购买本公司股份 219,128,000股股份 0股股份 (100%) (0%) 6. 扩大董事会所获授配发、发行及处置额外股份的一般 219,128,000股股份 0股股份 授权,相当於本公司购回的已发行股份总数 (100%) (0%) 附注:上述决议案的全文,请参阅通函载列的股东周年大会通告。 於股东周年大会日期,本公司已发行股本总额为4,383,526.59港元,於本公司股本 中分为438,352,659股每股面值0.01港元的普通股。概无任何人士於通函内表明有 意在股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃表决。 – 2– 赋予股东权利出席股东周年大会并在会上投票赞成或反对决议案的股份总数为 438,352,659股,相当於本公司於股东周年大会日期的全部已发行股本。概无股东 须根据上市规则於股东周年大会就任何决议案放弃表决。概无股份赋予股东权利 出席股东周年大会惟仅可在会上投票反对任何决议案。 本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为在股东周年大会上进 行点票的监票人。 承董事会命 现代传播控股有限公司 主席 邵忠 香港,二零一八年五月三十日 於本公告日期,董事会包括以下成员:(a)执行董事邵忠先生、莫峻皓先生、杨莹 女士、李剑先生及Deroche Alain先生;(b)独立非执行董事江南春先生、王石先 生、欧阳广华先生及高皓博士。 – 3–