东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 西安饮食公告一览
西安饮食(000721)公告正文

西安饮食:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月24日
证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2019—035 西安饮食股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 12 月 23 日下午 14:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 12月 23日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 12 月 23 日 上午 9:15 至当日下午 15:00。 2、现场会议地点:公司六楼会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)。 3、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第八届董事会 5、会议主持人:董事长胡昌民先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7、会议的出席情况 东代理人共 4 人,代表股份数量为 168,912,199 股,占本公司有表决权股份总数的 33.8463%。 其中,出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人,代表股份数量为 168,899,099 股,占本公司有表决权股份总数的 33.8437%;参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共2人,代表股份数量为 13,100股,占本公司有表决权股份总数的 0.0026%;参加本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)共 3 人,代表股份数量为 4,612,999 股,占本公司有表决权股份总数的 0.9243%。 8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议表决通过了以下议案: 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意 168,899,099 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%;反对 13,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中:中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下: 同意 4,599,899 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7160%;反 对 13,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2840%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:以特别决议形式获得通过。 2、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。 同意 168,899,099 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%;反对 13,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中:中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下: 同意 4,599,899 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7160%;反 对 13,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2840%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:以普通决议形式获得通过。 3、审议通过了《关于修订<高级管理人员年度薪酬管理暂行办法>的议案》。 同意 168,899,099 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%;反对 13,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中:中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下: 同意 4,599,899 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7160%;反 对 13,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2840%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:以普通决议形式获得通过。 4、审议通过了《关于换届选举董事的议案》。 4.1 选举公司第九届董事会非独立董事(采用累积投票制): 4.1.1 选举靳文平先生为公司第九届董事会非独立董事; 同意168,899,099股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,899股,占出席会议中小股东所持股份 的99.7160% 表决结果:当选。 4.1.2 选举冯凯先生为公司第九届董事会非独立董事; 同意168,899,099股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.7160% 表决结果:当选。 4.1.3 选举马华萌女士为公司第九届董事会非独立董事; 同意168,899,105股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,905股,占出席会议中小股东所持股份的99.7161% 表决结果:当选。 4.1.4 选举梦蕾女士为公司第九届董事会非独立董事; 同意168,899,099股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.7160% 表决结果:当选。 4.1.5 选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事; 同意168,899,099股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.7160% 表决结果:当选。 4.1.6 选举王斌先生为公司第九届董事会非独立董事。 同意168,899,099股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.7160% 表决结果:当选。 4.2 选举公司第九届董事会独立董事(采用累积投票制): 4.2.1 选举李秉祥先生为公司第九届董事会独立董事; 同意168,899,099股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.7160% 表决结果:当选。 4.2.2 选举王周户先生为公司第九届董事会独立董事; 同意168,899,099股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.7160% 表决结果:当选。 4.2.3 选举李成先生为公司第九届董事会独立董事。 同意168,899,102股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,902股,占出席会议中小股东所持股份的99.7161% 表决结果:当选。 5、审议《关于换届选举监事的议案》(采用累积投票制)。 5.1 选举马小利女士为公司第九届监事会股东代表监事; 同意168,899,099股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.7160% 表决结果:当选。 5.2 选举孙凯先生为公司第九届监事会股东代表监事。 同意168,899,101股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。 其中:中小投资者同意4,599,901股,占出席会议中小股东所持股份的99.7161% 表决结果:当选。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:陕西丰瑞律师事务所 2、见证律师姓名:辛智强律师、贾丽倩律师 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议。 2、陕西丰瑞律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。 特此公告。 西安饮食股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二十三日
西安饮食 000721
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
西安饮食资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
西安饮食特色数据
更多
西安饮食财务数据
更多
净利润走势图
西安饮食股东研究
更多
西安饮食核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据