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华东科技(000727)公告正文

华东科技:第九届董事会第七次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月28日
证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-011 南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 七次临时会议通知于 2020 年 2 月 21 日以电邮方式发出。2020 年 2 月 27 日上午 9:30 以通讯会议召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 一、审议通过了公司《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交 易完成情况的议案》 此交易属于关联交易,关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决,其余董事一致同意。 此议案须提交股东大会审议。 本次 2020 年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层 在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。 详见公司 2020-013《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易 完成情况的公告》。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体详见公司 2020-014《关于会计政策变更的公告》。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、确定公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜 具体详见公司 2020-015《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 2020年02月28日
华东科技 000727
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