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华东科技:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月20日
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证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-016 南京华东电子信息科技股份有限公司 二○二○年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董 事会全体成员保证 公告内容的真实 、准确和完整,没 有虚假记 载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间:2020 年 3 月 19 日下午 2:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 19 日(周四)上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 19 日(周四)上午 9:15 至下午 3:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室 3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合 5、会议主持人:副董事长 孙学军 6 、 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 81 人,代表股份 2,318,219,530 股,占 公司股份总数的 51.1797 %。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 2,252,270,148 股,占公司股份总数的 49.7237 %。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共 76 人,代表股份 65,949,382 股,占公司股份总数的 1.4560 %。 4、其他出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 三、议案审议情况及表决结果 审议通过《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的议 案》 本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 2,250,947,296 股,回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为67,272,234 股,表决情况: 同意 52,873,107 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 78.5957 %; 反对 14,399,127 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 21.4043 %; 弃权 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 52,873,107 股,占参加本次会议中小股东所持股份的 78.5957 %; 反对 14,399,127 股,占参加本次会议中小股东所持股份的 21.4043 %; 弃权 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、律师姓名:景忠、孙宪超 3、结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司二○二○年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司二○二○年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所关于公司二○二○年第一次临时股东大会的法律意见书。 南京华东电子信息科技股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 20 日
*ST东科 000727
停牌
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