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国元证券(000728)公告正文

国元证券:第九届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月15日
证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-019 国元证券股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第 三次会议通知于 2020 年 2 月 10 日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式召开,会议的召开和表决程序合法有效。本次会议 应表决的董事 13 人,实际表决的董事 13 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于范圣兵先生辞去公司合规总监职务的议案》。 因工作调整,同意范圣兵先生辞去公司合规总监职务,在公司聘任新的合规总监之前,由公司董事长俞仕新先生代行合规总监职务,代行职务时间不超过 6个月。本事项尚需监管部门认可。 表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。 范圣兵先生辞去公司合规总监职务后,仍担任公司副总裁、总法律顾问等职务。 (二)审议通过《关于对公司部分机构设置进行调整的议案》。 根据公司业务发展的需要,同意公司对部分机构设置进行调整,具体情况如下: 1、撤销新三板办公室、国际并购业务中心,其职能并入投资银行总部。 2、撤销投行风控部,其职能与人员并入内核办公室。 3、投资管理总部固定收益部相关业务与人员从投资管理总部分离出来,设立公司固定收益部。 4、研究中心更名为研究所。 表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 国元证券股份有限公司董事会 2020 年 2 月 15 日
国元证券 000728
停牌
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