东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 燕京啤酒公告一览
燕京啤酒(000729)公告正文

燕京啤酒:2018年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月18日
证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2019-18 北京燕京啤酒股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月17日14:00 (2)网络投票时间:2019年5月16日—2019年5月17日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室 3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长赵晓东先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共72人,代表股份1,736,246,033股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的61.6009%。 其中: (1)出席现场会议的股东及股东授权代表11人,代表股份1,675,759,183股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的59.4549%; (2)通过网络投票出席会议的股东61人,代表股份共60,486,850股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.1460%。 2、持有公司5%以下股份的中小股东出席的情况 出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数65人,代表股份65,692,230股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.3307%。 其中: (1)出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表股份5,205,380股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的0.1847%; (2)通过网络投票出席会议的股东61人,代表股份共60,486,850股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.1460%。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。北京市信利律师事务所律师见证了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下: (一)审议通过了《2018年度董事会报告》 总表决情况: 同意1,736,245,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%; 反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意65,692,130股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%; 反对100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过。 (二)审议通过了《2018年度监事会报告》 总表决情况: 同意1,736,246,033股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意65,692,230股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过。 (三)审议通过了《2018年度财务决算报告》 总表决情况: 同意1,736,245,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.999994%; 反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意65,692,130股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%; 反对100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过。 (四)审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 总表决情况: 同意1,736,245,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%; 反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意65,692,130股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%; 反对100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过。 (五)审议通过了《2018年度利润分配方案》 1、母公司实现税后净利润565,808,345.45元,分配如下: (1)按税后净利润的10%提取法定盈余公积金56,580,834.55元; (2)按税后净利润的5%提取任意盈余公积金28,290,417.27元; 以上两项基金提取后,当年可供股东分配利润为480,937,093.63元。累计未分配利润6,660,153,073.68元。公司按2018年12月31日总股本2,818,539,341股为基数,每10股派现金0.22元(含税),所余未分配利润结转下年度。 2、本年度不进行资本公积金转增股本。 总表决情况: 同意1,736,245,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%; 反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意65,692,130股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%; 反对100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过。 (六)审议通过了《关于确定2018年度财务报告审计报酬及续聘2019年度财务报告审计机构的议案》 总表决情况: 同意1,733,247,154股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8273%; 反对507,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292%; 弃权2,491,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1435%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意62,693,351股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的95.4350%; 反对507,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7719%; 弃权2,491,779股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7931%。 表决结果:该议案获得通过。 (七)审议通过了《关于确定2018年度内控审计报酬及续聘2019年度内控审计机构的议案》 总表决情况: 同意1,733,251,654股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8275%; 反对502,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290%; 弃权2,491,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1435%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意62,697,851股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的95.4418%; 反对502,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7651%; 弃权2,491,779股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7931%。 表决结果:该议案获得通过。 (八)审议通过了《修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况: 同意1,736,245,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%; 反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意65,692,130股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%; 反对100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过。 经股东大会审议通过的公司《对外担保管理制度》于2019年5月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (九)审议通过了《修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况: 同意1,736,245,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%; 反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意65,692,130股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%; 反对100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过。 经股东大会审议通过的公司《关联交易决策制度》于2019年5月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (十)审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意1,736,245,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%; 反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意65,692,130股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%; 反对100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 经股东大会审议通过的《公司章程》于2019年5月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (十一)审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》 总表决情况: 同意1,736,245,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%; 反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%; 弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意65,692,130股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%; 反对100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%; 弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过。邓启华先生当选为公司第七届监事会监事。 三、独立董事述职情况 本次股东大会听取了公司独立董事所作的《2018年度独立董事述职报告》。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市信利律师事务所 2、律师姓名:谢思敏、杨中华 3、结论性意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。 五、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议。 2、公司2018年度股东大会法律意见书。 3.深交所要求的其他文件。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇一九年五月十七日
燕京啤酒 000729
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
燕京啤酒资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
燕京啤酒特色数据
更多
燕京啤酒财务数据
更多
净利润走势图
燕京啤酒股东研究
更多
燕京啤酒核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据