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中交地产(000736)公告正文

中交地产:独立董事事前认可意见(2020/04/07) 查看PDF原文

公告日期:2020年04月07日
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中交地产股份有限公司独立董事事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本人作为中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”)独立董事,在对相关情况进行核查后,现对中交地产第八届董事会第三十九次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下: 一、《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》的事前认可意见 中交地产及下属项目公司预计在 2020 年度内与中国交通建设集团有限公司下属企业发生日常关联交易金额约为 3843.58 万元,占2019 年末归母净资产的 1.41%。通过与公司管理层的沟通,并查阅公司提供的相关资料,我们认为中交地产 2020 年度预计的日常关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的,有利于满足公司正常生产经营需要;关联方具备相应的资质和专业人员,能够确保交易顺利实施,具备履约能力;关联交易价格根据市场情况及实际情况确定,不存在损害中交地产利益的情形;不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 二、《关于调整与关联方共同投资设立昆明地块项目公司方案的关联交易议案》的事前认可意见 中交地产根据项目进展,经合作各方友好协商,拟对与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的方案进行调整,调整后的项目公司注册资本不变,仍为 208,000 万元,其中中交地产出资变更为 128,960 万元,持股比例 62%。通过审阅公司管理层提供的相关资料,我们认为,中交地产本次调整与关联方共同对项目公司增资扩股,有利于贯彻公司区域发展战略,扩大公司经营规模,推动公司主营业务房地产开发的可持续发展;关联方具备资金、资源方面的较强的实力,具备履约能力,能够保证本次投资的顺利实施,不会损害公司及全体股东的利益。我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。 独立董事签名: 郭海兰、胡必亮、马江涛 2020 年 3 月 24 日
中交地产 000736
停牌
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