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浩物股份:关于下属子公司日常关联交易预计的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月26日
证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2019-63号 四川浩物机电股份有限公司 关于下属子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“浩 物股份”)于 2019 年 10 月 25 日召开八届二十二次董事会会议,以 6 票同 意,0 票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》。 本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)下属子公司因租赁关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)或天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“滨海浩物”)下属子公司(以下简称“关联公司”)房产或车库等需向其支付租金。 2、为满足内江鹏翔下属子公司日常经营资金需求,内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请了 42,070 万元贷款额度,浩物机电对上述融资事项提供了担保,截至目前担保事项尚未履行完毕。 3、鉴于关联公司为浩物机电或滨海浩物下属企业,因此,内江鹏翔下属子公司与关联公司的交易事项构成关联交易。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士及张洪皓先生已回避表决。 4、2019 年 7 月至 12 月,预计上述关联租赁及关联担保涉及的关联交 易总额为 41,528.04万元人民币,占本公司最近一期经审计净资产的 59.40%。 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易尚须 获得股东大会的批准,关联股东天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司须回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等,无需经外部其他有关部门批准。 (二)关联交易类别及预计 1、关联租赁-房屋租赁 单位:元 租 2019年 7月 1 2020年 1 月 1 出 租方(关 赁 日至 2019 年 日 至合同履 截至披 露日 重 组实施前 承 租方 联 人) 类 租 赁期限 12 月 31 日预 行 完毕前尚 已发生 金额 12 个月发生 型 计租金 须 支付的租 金额 金 天 津 市 骏 天津浩 捷 汽 车 销 2018 年 1 众汽车 售 服 务 有 房 月 1日至 贸易服 限公司(现 屋 2019年 900,000.00 — 450,000.00 1,800,000.00 务有限 更 名 为 金 租 12月 31 公司 源(天津 ) 赁 日 文 化 传 媒 有限公司) 天津市 天津浩物 房 2018 年 1 新濠汽 骏驰国际 屋 月 1日至 车销售 贸易有限 租 2022年 1,622,548.74 9,735,292.44 811,274.37 3,655,724.17 有限公 公司 赁 12月 31 司 日 天津浩 2018 年 1 物丰田 天津浩物 房 月 1日至 汽车销 骏驰国际 屋 2022年 1,516,811.08 9,100,866.48 758,405.54 3,443,903.80 售服务 贸易有限 租 12月 31 有限公 公司 赁 日 司 天津市 2018 年 1 浩物名 天津空畅 房 月 1日至 宣汽车 资产管理 屋 2022年 销售服 租 1,659,054.30 9,954,325.80 829,527.15 3,796,681.95 务有限 有限公司 赁 12月 31 公司 日 天津市 天津空畅 房 2018 年 1 名达汽 资产管理 屋 月 1日至 1,461,887.87 8,771,327.22 730,943.94 3,139,464.17 租 2019年 7月 1 2020年 1 月 1 出 租方(关 赁 日至 2019 年 日 至合同履 截至披 露日 重 组实施前 承 租方 联 人) 类 租 赁期限 12 月 31 日预 行 完毕前尚 已发生 金额 12 个月发生 型 计租金 须 支付的租 金额 金 车销售 有限公司 租 2022年 服务有 赁 12月 31 限公司 日 天津浩 房 2018 年 1 众汽车 天津空畅 屋 月 1日至 贸易服 资产管理 租 2022年 1,620,339.08 9,722,034.48 810,169.54 3,801,207.50 务有限 有限公司 赁 12月 31 公司 日 天津市 房 2018 年 1 高德汽 天津空畅 屋 月 1日至 车贸易 资产管理 租 2022年 1,326,695.57 7,960,173.42 663,347.79 3,096,396.04 有限公 有限公司 赁 12月 31 司 日 天津市 房 2018 年 1 轩德汽 天津空畅 屋 月 1日至 车贸易 资产管理 租 2022年 1,195,992.65 7,175,955.90 597,996.33 2,555,966.25 有限公 有限公司 赁 12月 31 司 日 天津市 房 2018 年 1 骏达汽 天津空畅 屋 月 1日至 车销售 资产管理 租 2022年 1,060,164.20 6,360,985.20 530,082.10 2,422,651.94 服务有 有限公司 赁 12月 31 限公司 日 天津市 2019 年 1 名路翔 天津市新 房 月 1日至 汽车销 濠汽车投 屋 2019年 1,007,339.45 — 503,669.73 1,961,884.90 售服务 资有限公 租 12月 31 有限公 司 赁 日 司 天津市 天津市浩 房 2018 年 1 远德汽 鹏汽车发 屋 月 1日至 车贸易 展有限公 租 2022年 556,811.00 3,340,866.00 278,405.50 1,804,571.00 有限公 司 赁 12月 31 司 日 天津浩 天津市浩 房 2018 年 1 保行保 鹏汽车发 屋 月 1日至 险代理 展有限公 租 2022年 40,425.69 242,554.14 20,212.85 80,483.87 有限公 司 赁 12月 31 司 日 租 2019年 7月 1 2020年 1 月 1 出 租方(关 赁 日至 2019 年 日 至合同履 截至披 露日 重 组实施前 承 租方 联 人) 类 租 赁期限 12 月 31 日预 行 完毕前尚 已发生 金额 12 个月发生 型 计租金 须 支付的租 金额 金 天津空 2018 年 1 港浩轩 天津空港 房 月 1日至 二手车 二手车交 屋 2022年 47,547.17 285,283.02 23,773.59 97,947.17 鉴定评 易市场有 租 12月 31 估有限 限公司 赁 日 公司 天津市 天津空港 房 2018 年 1 机动车 二手车交 屋 月 1日至 拍卖中 易市场有 租 2022年 47,547.17 285,283.02 23,773.59 95,094.34 心有限 限公司 赁 12月 31 公司 日 合计 — — — 14,063,163.97 72,934,947.12 7,031,582.02 31,751,977.10 2、关联租赁-车库租赁 单位:元 出租方 2019 年 7 月 1日至 截至披 露日已发生 重 组实施 承租方 (关联 租赁类 型 租赁期 限 2019年 12月 31 日预 金额 前 12 个月 人) 计租金 发 生金额 天津市风 天津市浩 2019 年 1 神汽车销 鹏汽车发 月 1日至 售有限公 展有限公 车库租赁 2019年 139,308.15 66,576.15 234,713.01 司 司 12月 31 日 天津市名 天津市浩 2019 年 1 濠汽车销 鹏汽车发 月 1日至 售服务有 展有限公 车库租赁 2019年 132,100.00 63,100.00 247,413.88 限公司 司 12月 31 日 天津市名 天津市浩 2019 年 1 路翔汽车 鹏汽车发 月 1日至 销售服务 展有限公 车库租赁 2019年 124,495.41 60,284.40 217,000.15 有限公司 司 12月 31 日 天津市远 天津市浩 2019 年 1 德汽车贸 鹏汽车发 月 1日至 易有限公 展有限公 车库租赁 2019年 23,900.92 11,183.49 44,435.01 司 司 12月 31 日 天津市骏 天津市浩 车库租赁 2019 年 1 97,063.24 19,401.83 97,023.64 濠汽车销 鹏汽车发 月 1日至 售服务有 展有限公 2019年 限公司 司 12月 31 日 合计 —— —— —— 516,867.72 220,545.87 840,585.69 3、关联担保 单位:万元 截 至披露日担 预 计截至 2019 担保人 被担保 人 起始日 到 期日 保余额 年 12月 31日担 保 余额 天津市浩 物机 天津市风神汽 2018 年 3月 2020 年 2月 电汽车贸 易有 车销售有限公 21 27 300 300 限公司 司 日 日 天津市浩 物机 天津市浩物名 2018 年 3月 2020 年 2月 电汽车贸 易有 宣汽车销售服 21 27 300 300 限公司 务有限公司 日 日 天津市浩 物机 天津浩物丰田 2018 年 3月 2020 年 2月 电汽车贸 易有 汽车销售服务 21 27 300 300 限公司 有限公司 日 日 天津市浩 物机 天津市名濠汽 2018 年 3月 2020 年 2月 电汽车贸 易有 车销售服务有 21 27 300 300 限公司 限公司 日 日 天津市浩 物机 天津市骏濠汽 2018 年 3月 21 2020 年 2月 27 电汽车贸 易有 车销售服务有 日 日 300 300 限公司 限公司 天津市浩 物机 天津市汇丰行 2018 年 3月 21 2020 年 2月 27 电汽车贸 易有 汽车销售服务 日 日 300 300 限公司 有限公司 天津市浩 物机 天津市名达汽 2018 年 3月 21 2020 年 2月 27 电汽车贸 易有 车销售服务有 日 日 300 300 限公司 限公司 天津市浩 物机 天津市新濠汽 2018 年 3月 21 2020 年 2月 27 电汽车贸 易有 车销售有限公 日 日 300 300 限公司 司 天津市浩 物机 天津市远德汽 2018 年 3月 21 2020 年 2月 27 电汽车贸 易有 车贸易有限公 日 日 300 300 限公司 司 天津市浩 物机 天津浩众汽车 2018 年 3月 21 2020 年 2月 27 电汽车贸 易有 贸易服务有限 日 日 300 300 限公司 公司 天津市浩 物机 天津市高德汽 2018 年 3月 21 2020 年 2月 27 电汽车贸 易有 车贸易有限公 日 日 300 300 限公司 司 截 至披露日担 预 计截至 2019 担保人 被担保 人 起始日 到 期日 保余额 年 12月 31日担 保 余额 天津市浩 物机 天津市名路翔 2018 年 3月 21 2020 年 2月 27 电汽车贸 易有 汽车销售服务 日 日 300 300 限公司 有限公司 天津市浩 物机 天津市轩德汽 2018 年 3月 21 2020 年 2月 27 电汽车贸 易有 车贸易有限公 日 日 300 300 限公司 司 天津市浩 物机 天津市浩物名 2019 年 1月 30 2019 年 10 月 7 电汽车贸 易有 宣汽车销售服 日 日 2,000 — 限公司 务有限公司 天津市浩 物机 天津市高德汽 2019 年 5月 16 2029 年 3月 18 电汽车贸 易有 车贸易有限公 日 日 12,000 12,000 限公司 司 天津市浩 物机 天津市远德汽 2019 年 5月 16 2028 年 8月 31 电汽车贸 易有 车贸易有限公 日 日 5,000 5,000 限公司 司 天津市浩 物机 天津市轩德汽 2019 年 5月 16 2028 年 8月 31 电汽车贸 易有 车贸易有限公 日 日 2,500 2,500 限公司 司 天津市浩 物机 天津市高德汽 2019 年 6月 5 2020 年 6月 4 电汽车贸 易有 车贸易有限公 日 日 3,000 3,000 限公司 司 天津市浩 物机 天津浩众汽车 2019 年 6月 6 2020 年 6月 4 电汽车贸 易有 贸易服务有限 日 日 3,000 3,000 限公司 公司 天津市浩 物机 天津浩众汽车 2019 年 6月 18 2020 年 6月 17 电汽车贸 易有 贸易服务有限 日 日 1,800 1,800 限公司 公司 天津市浩 物机 天津市名濠汽 2019 年 6月 18 2020 年 6月 17 电汽车贸 易有 车销售服务有 日 日 1,300 1,300 限公司 限公司 天津市浩 物机 天津市高德汽 2019 年 6月 18 2020 年 6月 17 电汽车贸 易有 车贸易有限公 日 日 1,300 1,300 限公司 司 天津市浩 物机 天津市汇丰行 2019 年 6月 18 2020 年 6月 17 电汽车贸 易有 汽车销售服务 日 日 1,500 1,500 限公司 有限公司 天津市浩 物机 天津浩众汽车 2019 年 6月 20 2029 年 6月 20 电汽车贸 易有 贸易服务有限 日 日 4,000 4,000 限公司 公司 天津市浩 物机 天津市浩物名 2019 年 7月 5 2020 年 7月 4 770 770 电汽车贸 易有 宣汽车销售服 日 日 截 至披露日担 预 计截至 2019 担保人 被担保 人 起始日 到 期日 保余额 年 12月 31日担 保 余额 限公司 务有限公司 合计 —— —— —— 42,070 40,070 注:鉴于内江鹏翔 100%股权于 2019 年 7 月 3 日过户至本公司名下,因此,“重组 实施前 12 个月发生金额”的统计区间为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,“截至 披露日已发生金额”的统计区间为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况及与本公司的关联关系 关 联方名称 法定 注 册资本 主 营业务 住所 与 本公司关联 关 代表人 系 汽车 、机械、 电子设 备、摩托车、 汽车 配件、金 属材料 、摩托车、化 工轻工材 料(不含 易毒品、危险品)、 汽车 装俱、农 用机械 、机电产品、 五金矿产 、木材批发 兼零售、代 购、 代销;商品信息 咨询( 生产资料)、 机械 设备租赁 、为企 业及家庭提供 劳务 服务(国 家有专 营专项规定的 按专 营专项规 定办理 );自营和代 理各 类商品和 技术的 进出口,但国 为本公司间接控 家限 定公司经 营或禁 止进出口的商 股股东。根 据《深 天津市浩 物机 品和 技术除外 ;煤炭 批发经营;焦 圳证券交易所股 电汽车贸 易有 颜广彤 350000 万 炭、纺织原料批发 兼零售;仓储(危 河 北 区 真 票 上 市 规 则 》 元人民币 险品 除外); 装卸搬 运;自有房屋 理道 54号 10.1.3第二款,其 限公司 租赁 ;投资咨 询服务 ;资产管理服 务( 金融资产 除外) ;食用农产品 与本公司存在关 (蔬 菜、水果 、牛肉 、羊肉)批发 联关系。 兼零 售;预包 装食品 兼散装食品批 发兼 零售;限 分支机 构经营:汽车 维修 ;技术开 发、咨 询、服务、转 让( 电子与信 息的技 术及产品); 计算 机及外围 设备、 文化办公用机 械零 售兼批发 (以上 经营范围涉及 行业 许可的凭 许可证 件,在有效期 内经 营,国家 有专项 专营规定的按 规定办理 ) 国际贸易;自营 和代理货物及 技术 天津自贸 为天津市浩物机 进出口业务(限 从事国家法律 法规 区(东疆 保 电汽车贸易有限 天津浩物 骏驰 允许经营的进出 口业务);机 电产 税港区)海 公司下属 子公司。 国际贸易 有限 焦轶 86600万 品(小轿车除外 )、汽车、汽 车装 丰物流园 根据《 深圳证券交 公司 元人民币 俱、机械、电子 设备、摩托车 、汽 九号仓库 易所股票上市规 车配件、金属材 料、化工轻工 材料 则》10.1.3第二款, (易制毒品及化 学危险品除外 )、 四单元— 其与本公司存在 服装、土产、建筑材料、纺织原 料、 17 关联关系 。 关 联方名称 法定 注 册资本 主 营业务 住所 与 本公司关联 关 代表人 系 纺织机械、农用机 械的批发兼零 售; 商品信息咨询; 代办保税仓储 及相 关咨询服务;仓 储(危险化学 品除 外);国内货运 代理;自有房 屋及 场地出租 。(依法 须经批准的项 目, 经相关部门批准 后方可开展经 营活 动) 资产管理(金融 资产除外)、汽 车、 为天津市浩物机 机械设备、汽车 配件、汽车装 俱、 天津自贸 电汽车贸易有限 73094.606 摩托车、金属材 料的销售;自 营和 试验区( 空 公司下属 子公司。 天津空畅 资产 李广年 万元人民 代理货物及技术 进出口;自有 房屋 港经济区 ) 根据《 深圳证券交 管理有限 公司 币 租赁;以上相关 咨询服务(依 法须 汽车园中 易所股票上市规 经批准的项目, 经相关部门批 准后 路 8号 226 则》10.1.3第二款, 方可开展 经营活动) 其与本公司存在 关联关系 。 市场 经营及管 理服务 (市场用地、 占道 、卫生、 消防等 符合国家规定 后方 可经营) ;二手 车收购、销售 为天津市浩物机 (新 车除外) ;为旧 机动车交易活 电汽车贸易有限 动提 供咨询服 务;汽 车(小轿车除 天津自贸 公司下属 子公司。 天津空港 二手 5761.349 外) 、钢材、 铝、铜 、机械设备零 试验区( 空 根据《 深圳证券交 车交易市 场有 孙广顺 万元人民 售兼 批发;为 企业提 供劳动服务; 港经济区 ) 易所股票上市规 限公司 币 代办 机动车行 车证、 驾驶证登记及 汽车园中 则》10.1.3第二款, 年检 手续服务 ;自有 房屋租赁;汽 路 8号 其与本公司存在 车饰品销 售;停车管 理服务;设 计、 关联关系 。 制作 、代理、 发布广 告(依法须经 批准 的项目, 经相关 部门批准后方 可开展经 营活动) 以自 有资金向 汽车销 售业、商业及 房地 产业投资 ;房屋 租赁;机电产 品、 五金交电 、金属 材料(贵重稀 有金属除 外)、通讯器材 、汽车(含 为天津市浩物机 小轿 车)、汽 车配件 及装俱、工业 电汽车贸易有限 电气 自动化设 备、风 力电子产品批 公司下属 子公司。 天津市新 濠汽 10000万 发兼 零售;汽 车技术 咨询服务(中 天津市东 根据《 深圳证券交 车投资有 限公 颜广彤 元人民币 介除 外);为 企业及 家庭提供劳务 丽区一纬 易所股票上市规 司 服务 (涉外除 外); 从事国家法律 路 4号 则》10.1.3第二款, 法规 允许经营 的进出口业 务;风电 其与本公司存在 及太 阳能发电 机组电 气系统、电气 关联关系 。 设备 、新能源 电池、 太阳能电池批 发兼 零售及相 关技术 服务。(依法 须经 批准的项 目,经 相关部门批准 后方可开 展经营活动) 汽车、机械、汽车配件、汽车装 具、 为天津市滨海浩 摩托 车零配件 、金属 材料销售;汽 物机电汽车贸易 天津市浩 鹏汽 车租 赁;从事 国家法 律法规允许经 有限公司下属子 车发展有 限公 张志宏 85981.5万 营的 进出口业 务;进 出口汽车信息 北辰区北 公司。根据《深圳 司 元人民币 咨询 服务;自 有房屋 租赁;物业管 辰道 2号 证券交易所股票 理服 务。(依 法须经 批准的项目, 上市 规则 》10. 1. 3 经相 关部门批 准后方 可开展经营活 第二款 ,其与本公 动) 司存在关 联关系。 关 联方名称 法定 注 册资本 主 营业务 住所 与 本公司关联 关 代表人 系 从事广播 电视、电视 剧制作、发 行; 展览 展示服务 ;会议 服务;公关服 务; 市场营销 策划; 企业策划;展 览用 品租赁; 组织体 育活动;体育 项目经营 ;广告 设计、制作、代 理、 发布 ;组织文 化艺术 交流活动;文 化信 息咨询、 体育信 息咨询;票务 代理 服务;汽 车销售 ;机械电子设 备、摩托车、汽车配件、金属材 料、 化工 轻工材料 (危险 品除外)、汽 车装 具、农用 机械零 售兼批发、代 购代 销;商品 信息咨 询;机械设备 为天津市滨海浩 天津市骏 捷汽 租赁 ;劳务服 务;小 型客车整车修 天津自贸 物机电汽车贸易 车销售服 务有 理、 总成修理 、整车 维护、小修、 区试验区 有限公司下属子 限公司(现更 1000万元 维修 救援、专 项修理 ;代办车务手 (空港经 公司。根据《深圳 名为金源 (天 蔡莉 人民币 续; 自营代理 货物及 技术进出口; 济区)国 际 证券交易所股票 保险 兼业代理 业务; 二手车收购、 汽车园中 上市 规则 》10. 1. 3 津)文化 传媒 销售;汽车租赁;互联网信息服 务; 路 27 第二款 ,其与本公 有限公司) 计算 机软硬件 、通信 的技术开发、 司存在关 联关系。 技术 服务、技 术咨询 、技术转让; 日用 百货、文 化体育 用品、工艺美 术品、饰品、家用电器、办公设 备、 办公 用品、健 身器械 、医疗器械、 电子 产品、孕 婴用品 、日用品、服 装、 鞋帽、箱 包、皮 革制品、五金 材料、床上用品、儿童 玩具、家 具、 化妆 品、图书 销售; 烟草零售;摄 影摄 像服务; 代理彩 票销售;旅客 票务 代理(依 法须经 批准的项目, 经相 关部门批 准后方 可开展经营活 动) (二)关联方最近一个会计年度财务数据 单位:万元 关联方 名称 总资产 净资产 主 营业务收入 净 利润 天津市骏捷汽车销售服 务 有限公司(现更名为 金源 (天津)文化传媒有限 公 5,123.46 -2,175.30 16,070.46 -330.82 司) 天津浩物骏驰国际贸易 有 限公司 133,613.24 72,093.43 1,207.53 -1,757.73 天津空畅资产管理有限 公 73,868.30 70,163.60 2,644.84 -978.46 司 天津市新濠汽车投资有 限 85,676.26 25,384.69 218,512.05 2,588.58 公司 天津市浩鹏汽车发展有 限 公司 163,847.71 27,162.98 21,974.50 -12,475.86 天津空港二手车交易市 场 62,422.61 26,287.03 4,754.01 1,382.17 有限公司 天津市浩物机电汽车贸 易 2,008,727.00 476,345.84 1,651,741.92 19,533.03 有限公司 (三)履约能力分析 内江鹏翔下属子公司财务状况良好、经营情况正常,本公司认为其能够向关联公司及时支付交易款项。 三、日常关联交易的主要内容 (一)关联交易主要内容 内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时,内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度,由浩物机电为其提供了关联担保。上述关联交易发生时,双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容及交易价格,并按有关规定确定收付款安排和结算方式。 (二)关联交易协议签署情况 鉴于上述关联交易事项为在预计区间内持续存在的事项,内江鹏翔下属子公司已与关联公司签署相关交易协议,约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展。 2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易时,交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容及交易价格,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响,本公司业务不会因此类交易而对关联公司形成依赖或被其控制。 五、独立董事意见 (一)独立董事事前认可意见 1、 内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时,内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度,由浩物机电为其提供了关联担保。上述交易构成关联交易事项,关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。 2、 内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 综上所述,我们同意将《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》提交公司八届二十二次董事会会议审议。 (二)独立董事独立意见 1、 内江鹏翔下属子公司因租赁关联公司房产或车库等需向其支付租金。同时,内江鹏翔下属子公司向银行及其他金融机构申请贷款额度,由浩物机电为其提供了关联担保。上述交易构成关联交易事项。 2、 关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。 3、 内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 综上所述,我们同意公司关于下属子公司日常关联交易预计的事项。 六、中介机构意见结论 经核查,独立财务顾问认为:本次下属子公司内江鹏翔日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议批准,关联董事在表决时进行了回避,独立董事已发表了同意意见,该等事项尚须提交股东大会审议批准。 上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规范性文件,以及浩物股份《公司章程》的规定。上述关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对浩物股份上述关联交易事项无异议。 七、备查文件 1、八届二十二次董事会会议决议; 2、独立董事事前认可意见及独立意见。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月二十六日
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