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甘肃电投(000791)公告正文

甘肃电投:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月14日
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证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-29 债券代码:112259 债券简称:15甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间:2019年6月13日14:30。 (2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。 (3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月13日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月12日15:00至2019年6月13日15:00期间的任意时间。 (4)召集人:公司董事会。 (5)主持人:公司董事长。 (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计21名,代表公司有表决权的股份851,428,388股,占公司有表决权股份总数的62.6245%。 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名,代表公司有表决权的股份850,331,727股,占公司有表决权股份总数的62.5439%。 通过网络投票出席会议的股东20名,代表公司有表决权的股份1,096,661 股,占公司有表决权股份总数的0.0807%。 3、其他出席或列席情况 公司董事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的 甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。 2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项 议案的表决结果见下表: 提案 同意 反对 弃权 表决 编码 提案名称 结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 关于引进建信金融资 1.00 产投资有限公司对子 851,395,848 99.9962% 32,540 0.0038% 0 0 通过 公司增资暨实施债转 股的议案 其中:出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下: 提案 同意 反对 弃权 编码 提案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 关于引进建信金融资 1.00 产投资有限公司对子 1,064,121 97.0328% 32,540 2.9672% 0 0 公司增资暨实施债转 股的议案 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所; 2、律师姓名:赵文通、魏秋丽; 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召 集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规 则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果合法、 有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 2019年6月14日
甘肃电投 000791
停牌
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