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甘肃电投(000791)公告正文

甘肃电投:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月04日
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证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2020-02 债券代码:112259 债券简称:15 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间:2020 年 1 月 3 日 14:30。 (2)现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 (3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年1月3日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 3 日 9:15 至 2020 年 1 月 3 日 15:00 期间的任意时间。 (4)召集人:公司董事会。 (5)主持人:公司董事长。 (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 20 名,代表公司有表决 权的股份 852,506,047 股,占公司有表决权股份总数的 62.7038%。 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名,代表公司有表决权 的股份 850,331,727 股,占公司有表决权股份总数的 62.5439%。 通过网络投票出席会议的股东 19 名,代表公司有表决权的股份 2,174,320 股,占公司有表决权股份总数的 0.1599%。 3、其他出席或列席情况 公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司 聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。 2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项 议案的表决结果见下表: 提 同意 反对 弃权 案 提案名称 表决 编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果 码 1.00 关于变更审计机构 852,449,847 99.9934% 51,600 0.0061% 4,600 0.0005% 通过 的议案 其中:出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下: 提案 同意 反对 弃权 编码 提案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 1.00 关于变更审计机构的 2,118,120 97.4153% 51,600 2.3732% 4,600 0.2116% 议案 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所; 2、律师姓名:赵文通、王宁; 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 资格、会议表决方式、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东 大会规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有 效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 4 日
甘肃电投 000791
停牌
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