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华闻传媒(000793)公告正文

华闻传媒:第七届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月09日
证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-058 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事 会第十二次会议的会议通知于 2019 年 7 月 29 日以电子邮件的方式发 出。会议于 2019 年 8 月 8 日上午在北京市召开,应到监事 3 人,实到 监事 3 人。会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: (一)审议并通过《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。 (二)审议并通过《2019 年半年度报告及报告摘要》。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核,监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 监 事 会 二○一九年八月八日
华闻传媒 000793
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